Artur Schaback, cofundador y antiguo jefe de tecnología de Paxful, se enfrenta a un máximo de cinco años de cárcel tras declararse culpable el lunes de conspirar para no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero en el exchange de criptomonedas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el 8 de julio que Schaback, ex director de tecnología del exchange, iba a ser condenado el 4 de noviembre y que dimitiría de la junta de Paxful.
Un acuerdo de culpabilidad presentado ese mismo día ante un tribunal de distrito de California muestra que los fiscales acordaron imponer una multa de USD 5 millones, que Schaback devolvería en tres plazos: USD 1 millón en la fecha de su declaración de culpabilidad, USD 3 millones en la fecha de su sentencia y el último millón de dólares en los dos años siguientes.En un documento informativo de finales de marzo en el que se detallaban sus cargos, se afirmaba que Schaback y un cómplice -identificado únicamente como "Presidente y Director Ejecutivo" de Paxful- no establecieron un programa eficaz de lucha contra el lavado de dinero en los 90 días siguientes al despliegue de la empresa, como exige la Ley de Secreto Bancario.
Tampoco elaboró un programa de "Conozca a su cliente" (KYC) para verificar a las personas antes de que utilizaran el exchange, que debía recoger al menos el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y "otra información identificativa", según la presentación de la fiscalía.
"Como resultado de su falta de implementación de los programas AML y KYC, Schaback hizo que Paxful estuviera disponible como un vehículo para el lavado de dinero, violaciones de sanciones y otras actividades delictivas, incluyendo fraude, estafas románticas, esquemas de extorsión y prostitución", dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.La presentación agrega que entre julio de 2015 y junio de 2019, Schaback y el "coconspirador" permitieron a los usuarios abrir cuentas de Paxful y comerciar sin dar "suficiente información de identificación o documentos" que pudieran verificarlos.
Paxful también se comercializó a los clientes "como una plataforma que no requería KYC y / o que permitía comprar sin identificación'", dijo la presentación.
Cuando terceros les pedían una política de prevención de lavado de dinero, Schaback y el "coconspirador" presentaban una "plagiada de otra institución" que sabían que no estaba "implementada ni se aplicaba", según la demanda.
Ambos también "hicieron excepciones a las políticas AML y KYC basadas en los volúmenes de operaciones de los clientes de Paxful y sus relaciones" con Schaback o el "coconspirador", agrega.
Schaback demandó en marzo de 2023 a su compañero cofundador y ex CEO de Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, lo que les enzarzó en una disputa por el control del exchange con acusaciones de apropiación indebida de fondos de la compañía, lavado de dinero y evasión de sanciones, entre otras.
Youssef dijo en una entrada de blog de abril de 2022 que Paxful aceptó una orden judicial que nombraba a Srinivas Raju, director del bufete de abogados Richards, Layton y Finger, como custodio del exchange.
A finales de mayo de 2023, Paxful dijo que nombró a Roshan Dharia para asumir el cargo de CEO interino.Schaback no devolvió inmediatamente las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico y un mensaje de LinkedIn.
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