La FTC de EE.UU. llega a un acuerdo con acusados de supuestos esquemas piramidales en criptos por USD 500,000

La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) ha resuelto los cargos que presentó en 2018 contra los acusados de supuestos esquemas piramidales en criptos que involucra a cuatro personas.

Términos del acuerdo

De acuerdo con una declaración oficial del 22 de agosto, el regulador prohibió permanentemente a los demandados la comercialización de varios niveles y la tergiversación de oportunidades de inversión y cobró un total de más de 500,000 dólares como parte del acuerdo.

En marzo de 2018, la FTC obtuvo por primera vez una orden judicial contra Thomas Dluca, Eric Pinkston, Louis Gatto y Scott Chandler, con la cual puso fin a sus prácticas engañosas de comercialización y congeló sus activos. En ese momento, la FTC estipuló que los individuos violaban la Ley de la FTC mediante "la publicidad, la comercialización y la promoción de supuestos esquemas para ganar dinero".

Esquema piramidal de remisión

Específicamente, la acción alegaba que los demandados engañaron a los inversores mediante la promesa de altos rendimientos al pagar criptos como Bitcoin (BTC) y Litecoin (LTC) para que se inscribieran en esquemas comercializados bajo los nombres de Bitcoin Funding Team y My7Network. Los programas representaban esquemas de remisión en cadena, que requerían que los miembros reclutaran constantemente nuevos participantes para generar ingresos, señaló la FTC.

Según se informa, los acusados afirmaban que el Bitcoin Funding Team podría convertir un pago de 100 dólares en 80,000 dólares de ingresos mensuales. Finalmente, la mayoría de los participantes no obtuvieron el reembolso de sus inversiones iniciales, declaró la FTC.

Como parte del acuerdo propuesto, Dluca pagará USD 453,932, y Chandler pagará USD 31,000. Pinkston también aceptó una sentencia de 461,035 dólares, que será suspendida tras el pago de 29,491 dólares, debido a su incapacidad para pagar la cantidad total. Si más tarde se descubre que ha tergiversado sus finanzas, se le pedirá que pague el monto total. La FTC presentó la orden propuesta ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

A principios de este año, la FTC demandó a lastartup iBackPack por malversación de fondos recaudados por valor de 800,000 dólares durante cuatro campañas de financiación colectiva de los consumidores

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