El gobierno federal de los Estados Unidos está investigando al emisor de stablecoins Tether, informó el Wall Street Journal en un artículo “exclusivo” el 25 de octubre, citando a “personas familiarizadas con el asunto”. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, calificó la historia de “ruido viejo”, pero provocó un estremecimiento en el mercado de criptomonedas.
¿Departamentos de Justicia y el Tesoro están investigando a Tether?
Según el medio, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, es decir, el Departamento de Justicia, está llevando a cabo una investigación criminal sobre el uso de Tether por parte de terceros para financiar actividades ilícitas o blanquear dinero generado por esas actividades. Esa investigación ha estado en proceso durante “varios años”.
Simultáneamente, el Departamento del Tesoro está considerando sancionar a Tether debido a su “uso generalizado por individuos y grupos sancionados por EE.UU., incluyendo el grupo terrorista Hamas y comerciantes de armas rusos”, continuó el periódico.
El Wall Street Journal calculó que se negocian hasta 190,000 millones de dólares en USDT diariamente.
El periódico citó una respuesta de Tether que decía: “Sugerir que Tether está de alguna manera involucrado en ayudar a actores criminales o eludir sanciones es un escándalo”. Tether además afirmó en su sitio web:
“Es extraordinariamente irresponsable que WSJ escriba artículos con acusaciones atrevidas con tal certeza cuando ninguna autoridad ha salido a confirmar tales rumores, y no se nombran fuentes”.
“El artículo también pasa por alto descuidadamente las transacciones bien documentadas y extensas de Tether con las fuerzas del orden para hacer frente a los malos actores que buscan malusar Tether y otras criptomonedas”, continuó la declaración de Tether.
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, también fue despectivo con las afirmaciones. Ardoino dijo en una publicación de X:
“Como le dijimos al WSJ, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación. El WSJ está repitiendo ruido viejo. Punto”.
Fuente: Paolo Ardoino
Lo que muestra el registro
Tether es objeto de críticas regulares por parte de fuentes que van desde las Naciones Unidas hasta una organización no lucrativa de protección al consumidor. Dadas las políticas actuales del gobierno de EE.UU., la afirmación de que Tether está bajo investigación no es difícil de creer.
Fuente: Jacob Silverman
Tether y el exchange de criptomonedas afiliado Bitfinex fueron multados en conjunto con 42,500,000 dólares por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE.UU. en octubre de 2021 por violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y un pedido previo de la CFTC.
El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, comentó durante un podcast en mayo: “El gobierno de EE.UU. está yendo tras Tether, eso está claro para mí”. No elaboró sobre la fuente de su información.
Tether tiene un historial documentado de colaboración con las fuerzas del orden. Afirmó en agosto que había ayudado a más de 145 agencias del orden a recuperar más de 108,800,000 dólares en USDT relacionados con actividades ilegales desde su lanzamiento en 2014.
El mercado cripto reacciona
La noticia de la investigación parece haber sacudido al mercado de criptomonedas en general.
Bitcoin cayó de 67,367 a 66,016 dólares y también solo se ha recuperado parcialmente al momento de redacción. Ether cayó de 2,505 dólares a 2,461 dólares. BNB , Solana , XRP y otras criptomonedas importantes mostraron un comportamiento similar.
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