Gobierno de los EE.UU. acusa al fundador del intercambio BitFunder

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) han nivelado oficialmente los cargos contra el fundador del ahora no-operacional intercambio dominado por bitcoin BitFunder, Jon E. Montroll, miércoles 21 de febrero.

La SEC publicó una declaración de prensa el miércoles declarando que han acusado a Montroll, también conocido como Ukyo, de operar BitFunder como una bolsa de valores no registrada, defraudando a los usuarios de esa bolsa, y haciendo "declaraciones falsas y engañosas en relación con una oferta no registrada de valores".  

La SEC alega que tanto BitFunder como su fundador Montroll defraudaron a los usuarios de la bolsa al "apropiarse indebidamente de sus bitcoins", operaron como una bolsa de valores no registrada y no revelaron un ataque cibernético que llevó a la pérdida de más de 6.000 bitcoins.

En 2013, los atacantes explotaron una debilidad en el código de programación de BitFunder para atribuirse falsamente más de 6.000 bitcoins. En un esfuerzo por recusarse de la responsabilidad de haber perdido lo que entonces era cerca de $720,000, hoy por un valor de más de $60 millones, Montroll negó el éxito de los atacantes, y además proporcionó declaraciones de saldo falsas a los investigadores de la SEC.

La queja formal presentada por la SEC acusa a Montroll de violar las disposiciones contra el fraude y el registro de las leyes federales de valores de los Estados Unidos. De acuerdo con el comunicado de prensa, "la queja busca interdictos permanentes y desembocar en más intereses y sanciones".

El Departamento de Justicia también anunció hoy 21 de febrero, que Montroll ha sido arrestado y puesto bajo custodia por el gobierno federal. El DOJ ha acusado a Montroll de dos cargos de perjurio y un cargo de obstrucción a la justicia. Los cargos de perjurio y obstrucción conllevan penas máximas de 5 y 20 años, respectivamente.

La protección de los inversionistas sigue siendo una preocupación prioritaria para el gobierno federal en estos procedimientos. Marc Berger, Director de la Oficina Regional de la SEC en Nueva York declaró:

,"... Las plataformas que se dediquen a la actividad de una bolsa nacional de valores, independientemente de que dicha actividad implique activos digitales, fichas o monedas, deben registrarse en la SEC u operar con arreglo a una exención.  Seguiremos centrándonos en este tipo de plataformas para proteger a los inversores y garantizar el cumplimiento de las leyes de valores".

BitFunder dejó de operar el 14 de noviembre de 2013 en medio de quejas sobre retiros de fondos demorados y congelados, tras el ataque de agosto. Además de los problemas de BitFunder por el ataque, el intercambio se declaró en bancarrota después de que, tras la prohibición de comerciar en los EE.UU., los operadores estadounidenses abandonaron la plataforma en masa.

En una audiencia del Senado a principios de este mes, el Presidente de la SEC, Jay Clayton, señaló que, hasta el momento, cada token de ICO emitida observado por la SEC es probablemente un valor bajo la ley estadounidense, independientemente de cómo el emisor se refiera a este o como lo comercialice. En diciembre de 2017, Clayton señaló que ninguna ICO había registrado sus tokens ante la SEC.

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