Simpatizante del ISIS en EE. UU. fue atrapada enviando $ 150,000 a Siria en criptomonedas lavadas

Long Island, Nueva York: una mujer enfrenta hasta 110 años de cárcel después de intentar enviar $ 150,000 en Bitcoin y altcoins al ISIS.

El New York Post informó cómo Zoobia Shahnaz engañó a los bancos para que le dieran préstamos y tarjetas de crédito, que luego utilizó para comprar criptomonedas. El préstamo asegurado por Shahnaz ascendió a $ 22,500, mientras que varias tarjetas de crédito contribuyeron a una criptomoneda adicional de $ 62,000 enviadas al exterior para apoyar a la organización terrorista.

Shahnaz, ciudadana estadounidense, trabajó anteriormente como técnico de laboratorio en un hospital de Manhattan. El año pasado viajó a Jordania para trabajar con la Sociedad Médica Sirio-Estadounidense como médica voluntaria en campos de refugiados sirios donde, según documentos judiciales, ISIS tenía "influencia significativa".

En julio de este año, la partidaria de ISIS fue detenida e interrogada en el aeropuerto JFK, aparentemente en camino a Siria e impedida de abordar. Luego fue arrestada este miércoles y acusada de fraude bancario y múltiples cargos de lavado de dinero, dijo la fiscal federal en funciones Bridget Rohde en un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ) el jueves.

El DOJ describió las actividades de Shahnaz de la siguiente manera:

 

"... La demandada defraudó a numerosas instituciones financieras y obtuvo más de $ 85,000 en ganancias ilícitas, que convirtió a Bitcoin y otras criptomonedas. Luego lavó y transfirió los fondos fuera del país para apoyar al Estado Islámico de Irak y al-Sham [ISIS] ".

La misma declaración afirma que a Shahnaz se le impidió lograr sus objetivos de apoyo al ISIS, aunque hasta qué punto sigue sin estar claro. En la declaración, el Subdirector a Cargo del FBI, William F. Sweeney, declaró triunfante:

"La Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI de Nueva York mantuvo a esta mujer lejos de su objetivo peligroso y potencialmente mortal. Haremos todo lo posible para evitar que la próxima persona espere hacer lo mismo ".

Según la declaración, si es declarada culpable, Shahnaz enfrenta un máximo de 30 años por el cargo de fraude bancario y 20 años por cada cargo de lavado de dinero.

Problemas contra la criptomoneda

Los eventos son un golpe para los proponentes de Bitcoin, que han estado tratando de defender la reputación de la criptomoneda desde su nacimiento. Escépticos de Bitcoin regularmente recalcan que la criptomoneda permite actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero y el apoyo al terrorismo.

En términos de terrorismo, los analistas han encontrado esa criptomoneda no juega un papel importante en la financiación de organizaciones terroristas. Sin embargo, el caso de Shahnaz, aunque aislado, ciertamente funciona en contra de la reputación de la criptomoneda.

Tras los ataques en Europa este verano, la Unión Europea está tratando de entender hasta qué punto la criptomoneda está implicada en la financiación de grupos terroristas y, potencialmente, disminuir el anonimato de las transacciones de criptomonedas tanto como sea posible.

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