Fiscales de EE.UU. acusan al exchange de criptomonedas BTC-e y piden millones en multas

Los fiscales de los Estados Unidos han presentado una denuncia contra el ya desaparecido exchange de criptomonedas, BTC-e, y su presunto operador, Alexander Vinnik, según un documento presentado en el Distrito Norte de California el 25 de julio.

Según la presentación, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) determinó sanciones civiles para BTC-e y Vinnik el año pasado, que se enfrentan a multas de más de USD 88 millones y USD 12 millones, respectivamente.

La presentación declara abiertamente que BTC-e y Vinnik no intentaron registrarse en FinCEN, implementar prácticas contra el lavado de dinero, o reportar actividades sospechosas en general.

Supuesto lavado de dinero y falta de regulación

La presentación también señala que BTC-e y Vinnik fueron acusados en 2016 por cargos de dirigir un negocio de servicios monetarios sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero. En 2017, un gran jurado emitió una acusación que reemplazó la acusación con cargos adicionales de lavado de dinero y participación en transacciones monetarias ilegales.

Según la reciente acusación, este exchange no requería una verificación de identidad por ningún medio para registrarse y utilizar el servicio, aunque a veces requería la validación de la identidad para ciertas transferencias electrónicas.

Y lo que es más importante, los delincuentes utilizaron BTC-e para el blanqueo de dinero y la liquidación mediante la conversión anónima de sus ganancias de cripto a dinero fiduciario. Según el informe, BTC-e facilitó los hackeos, los pagos de rescate, el robo de identidad, la malversación de fondos y la distribución de narcóticos.

Vinnik es un ciudadano ruso que actualmente está encarcelado en Grecia. Según se informa, Vinnik ocupó un cargo de alto liderazgo en BTC-e, y él y el exchange están siendo acusados de nuevo en 2019 en nombre del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Vinnik estaba al tanto de la facilitación del lavado de dinero de BTC-e, e incluso envió correos electrónicos en los que decía que era el propietario de BTC-e y que él mismo estaba utilizando el exchange para transacciones respaldadas ilegalmente. Vinnik también tiene supuestamente cuentas asociadas con otras actividades delictivas, incluidas las vinculadas con el robo del también desaparecido exchange, Mt. Gox.

Recurso de extradición

Como ya lo informó anteriormente Cointelegraph, Vinnik solicitó la extradición a Rusia desde su encarcelamiento en Grecia en marzo de este año. La Comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Tatyana Moskalkova, había respaldado la solicitud con anterioridad, pidiendo a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y al Ministro de Justicia de Grecia, Michalis Kalogirou, que apoyaran la extradición.

En ese momento, la comisionada Moskalkova argumentó que Vinnik debía ser extraditado para estar con su familia, ya que su esposa estaba gravemente enferma. Dijo Moskalkova:

"Dada la extraordinaria situación humanitaria, pediría ayuda para extraditarlo a Rusia para que pueda estar más cerca de su familia."

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