Fiscales norteamericanos incautan $17 millones en BTC, buscan 4.000 BTC más por negocios en la red oscura

Las fuerzas de la ley de EE. UU. se han apoderado de $17 millones en Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, y están tratando de apoderarse de cerca de $24 millones más, provenientes de dos hombres de Maryland, Estados Unidos, acusados de vender medicamentos falsificados en la red oscura, según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DoJ)  publicado ayer, 26 de junio.

Aparte de una cantidad cercana a los $17 millones en Bitcoin y otras criptomonedas, las fuerzas de la ley han incautado $2,5 millones en equipos de computación, y más de $1,5 millones en efectivo. Además, el gobierno está tratando de decomisar "no menos de" $5,67 millones, más el valor de 4.000 BTC (alrededor de $24 millones al momento de este comunicado de prensa), que se consideran producto de la venta de drogas ilegales.

La acusación por seis cargos -abierta el 22 de junio- afirma que desde noviembre de 2013, hasta junio de 2017, Ryan Farace, de 34 años, vendió píldoras falsas de "Xanax" en la red oscura, a cambio de Bitcoin. Junto con Robert Swain, igual de 34, que también está acusado de blanqueo del producto a través de medios "diseñados para ocultar el origen y la propiedad de los fondos ilegales.”

Farace se enfrenta ahora a una pena máxima de cinco años de cárcel por cuenta de distribución de medicamentos,y ambos hombres enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cargos de lavado de dinero. 

En febrero, un estudio de dos años sobre el ecosistema de la red oscura determinó que el Bitcoin puede estar perdiendo su atractivo como el número uno en los mercados de divisas de la darknet, aparentemente debido a las frustraciones de los usuarios con el tráfico de la red y las tasas de transacción.

En marzo, Cointelegraph informó sobre un caso en Ohio, en que los fiscales federales procuraron la confiscación de más de 500 Bitcoin (en ese entonces tenían un valor de unos $5,5 millones, ahora son aproximadamente $3 millones) incautados durante la investigación de un grupo supuestamente produciendo documentos de identidad falsos. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ha celebrado periódicamente las subastas de bienes incautados en criptos, vendiendo 3.813 bitcoins (unos $22,8 millones a precio de hoy) en enero de este año.

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