El gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas contra dos rusos y dos exchanges de criptomonedas vinculados a supuestas finanzas ilícitas rusas. Estuvieron involucrados los departamentos del Tesoro, Justicia y Estado, junto con una variedad de agencias de aplicación de la ley extranjeras.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro identificó a PM2BTC, un exchange de criptomonedas ruso, y a Sergey Ivanov, asociado con dicho exchange, como de "preocupación principal en el lavado de dinero". Al mismo tiempo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó a Ivanov y a otro exchange de criptomonedas, Cryptex.
Exchanges de criptomonedas para el inframundo
Se alega que PM2BTC procesa los ingresos de ataques de ransomware y otras actividades ilícitas. Según FinCen, la mitad de sus actividades están vinculadas a operaciones ilegales. Según Chainalysis, PM2BTC comparte infraestructura de billetera con UAPS (Sistema Universal de Pago Anónimo), un sistema de procesamiento de pagos subterráneo.
Cryptex está registrado en San Vicente y las Granadinas, pero se anuncia en ruso. Según el Tesoro:
"Cryptex también está asociado con más de USD 720 millones en transacciones a servicios frecuentemente utilizados por actores de ransomware y ciberdelincuentes con sede en Rusia, incluidas tiendas de fraude, servicios de mezcla, exchanges sin programas KYC y el exchange de criptomonedas designado por la OFAC, Garantex."
Fuentes de negocios de Cryptex. Fuente: Chainalysis
El Departamento del Tesoro reconoció a la Sección de Investigación Cibernética del Servicio Secreto de EE. UU., la Policía de los Países Bajos y el Servicio de Inteligencia y de Investigación Fiscal de los Países Bajos por la incautación de dominios web e infraestructura asociados con PM2BTC, Cryptex e Ivanov. Chainalysis dijo que ella y Tether también contribuyeron al esfuerzo.
Vínculos con el "carding"
En documentos desclasificados en la Corte del Distrito del Este de Virginia, Ivanov fue acusado de un cargo de conspiración para cometer y ayudar e incitar al fraude bancario en relación con sitios web que se dedican al "carding", o comercio de información de tarjetas de crédito robadas.
Timur Shakhmametov fue acusado de un cargo de conspiración para cometer y ayudar e incitar al fraude bancario, un cargo de conspiración para cometer fraude de dispositivos de acceso y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con las mismas operaciones.
El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta USD 10 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Ivanov o Shakhmametov.
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