Agentes federales estadounidenses en Carolina del Norte incautaron más de 61 millones de dólares en USDt (USDT) vinculados a una estafa de inversión en criptomonedas "pig butchering" (matanza de cerdos) a gran escala, que se aprovechaba de las víctimas a través de relaciones falsas en línea y plataformas de comercio fraudulentas.
Según informó el martes la Fiscalía del Distrito Este de Carolina del Norte en Raleigh, los estafadores se hacían pasar por parejas sentimentales y afirmaban tener conocimientos especiales sobre comercio.
A continuación, dirigían a sus víctimas hacia sitios web de criptomonedas convincentes pero falsos que mostraban portafolios de inversión ficticios con rendimientos inusualmente altos que les incitaban a invertir más, antes de que los estafadores bloquearan sus retiros y exigieran comisiones adicionales cuando las víctimas intentaban recuperar su dinero.
Los investigadores de Homeland Security Investigations rastrearon los fondos de las víctimas a través de múltiples monederos utilizados para lavar las ganancias antes de identificar varias direcciones que aún contenían cantidades sustanciales, que luego fueron incautadas y sometidas a decomiso.
Los fiscales señalaron que Tether cooperó en la investigación: "El Departamento de Justicia y HSI agradecen a Tether su ayuda en la transferencia de estos activos", afirma el comunicado, lo que es el último ejemplo de emisores de stablecoins que colaboran con las autoridades para congelar y recuperar fondos que circulan a través de tokens vinculados al dólar estadounidense, como el USDt de Tether.
Aumento de las estafas relacionadas con criptomonedas
Este último caso se produce en un momento de crecimiento explosivo de las estafas relacionadas con criptomonedas, incluidas las estafas de "pig butchering", que combinan estafas románticas con oportunidades comerciales falsas.
Los datos del informe Crypto Scams 2026 de Chainalysis revelan que las pérdidas por estafas con criptomonedas en 2025 alcanzaron los 17.000 millones de dólares, con un aumento interanual del 1.400 % en las estafas de suplantación de identidad y de ingeniería social impulsadas por la inteligencia artificial (IA), que se han vuelto mucho más rentables que los tradicionales esquemas de phishing o de sorteos.
En un incidente ocurrido en diciembre de 2025, un inversor en Bitcoin afirmó haber perdido sus ahorros para la jubilación tras ser engañado por un "trader" en línea que utilizó imágenes generadas por IA y una identidad falsa para ganarse su confianza antes de convencerlo de que trasladara sus monedas a una plataforma de inversión falsa.
Los fiscales estadounidenses han comenzado a dictar sentencias importantes contra los autores de estas redes.
En febrero, una figura clave en una operación de lavado de criptomonedas relacionada con el "pig butchering" por valor de más de 70 millones de dólares fue condenada a 20 años de prisión federal, lo que refleja la seriedad con la que los tribunales tratan ahora este tipo de delitos.
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