Los senadores de Estados Unidos, Cynthia Lummis y Ron Wyden, han enviado una carta al Fiscal General, Merrick Garland, expresando su preocupación por la interpretación del Departamento de Justicia (DOJ) sobre la licencia de transmisión de dinero.
Como indican los autores bipartidistas en una nota al pie, esta interpretación se está aplicando en el caso contra Roman Storm, cofundador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, quien ha sido acusado de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y otros delitos graves.
La Ley de Secreto Bancario y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro definen claramente la transmisión de dinero como la aceptación y movimiento de moneda y otras formas de valor. Los proveedores de servicios cripto no custodiados no cumplen con la definición establecida de transmisores de dinero, y el DOJ está actuando en contra del Tesoro, confundiendo la aplicación de políticas, dijeron los senadores. En sus palabras:
“Los bitcoins tienen un propietario uniliteral claro en todo momento. En ningún momento del proceso [transferencia] de transacción hay incertidumbre sobre dónde reside la propiedad. […] La custodia y el control son, por lo tanto, el criterio lógico de dónde ocurre la 'aceptación y transmisión' en Bitcoin y otras redes cripto”.
FinCen es la "principal autoridad interpretativa" de los requisitos de registro de transmisión de dinero. El estándar sugerido por el DOJ podría aplicarse a una amplia gama de servicios, desde proveedores de servicios de Internet que procesan transferencias bancarias hasta el correo postal, escribieron los senadores.
Los grupos de defensa de las criptomonedas presentaron un amicus brief conjunto en abril con el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York haciendo un argumento similar.
Los abogados de Storm presentaron una moción para desestimar los cargos en su contra en marzo, argumentando que Tornado Cash no cumplía con la definición de negocio de transmisión de dinero y que Storm no podía evitar que grupos sancionados utilizaran el servicio porque era "inmutable".
Los fiscales argumentaron que Storm era responsable de operar el servicio y afirmaron que diseñó software para facilitar actividades delictivas. Dijeron que Tornado Cash estaba "involucrado en el transporte y la transmisión de fondos que el acusado sabía que procedían de un delito".
Storm fue arrestado en agosto por cargos de violaciones a sanciones y facilitación de lavado de dinero, además de transmisión de dinero sin licencia. Podría ser castigado con hasta 45 años de prisión. Se ha declarado no culpable de los cargos y está en libertad bajo fianza de USD 2 millones con restricciones de viaje.
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