Tesoro de los EE.UU: Las Fintechs que no cumplen con las normas no sobrevivirán a la guerra contra el terrorismo

La subsecretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Sigal Mandelker, declaró que las criptomonedas podrían convertirse en "la próxima frontera" en la guerra contra el terrorismo.

Según un comunicado de prensa publicado en el sitio web del Tesoro de Estados Unidos el 11 de septiembre, Mandelker hizo sus comentarios durante la 19° conferencia internacional anual sobre la lucha contra el terrorismo.

El efectivo sigue siendo predominante

Aunque Mandelker admitió que la mayoría de las organizaciones terroristas todavía dependen de varios medios tradicionales de financiación, como el dinero en efectivo, también dijo que cree que las criptos podrían convertirse en "la próxima frontera":

"Las organizaciones terroristas y sus partidarios y simpatizantes buscan constantemente nuevas formas de recaudar y transferir fondos sin ser detectados o rastreados por las fuerzas del orden.  Si bien la mayoría de los grupos terroristas todavía dependen principalmente del sistema financiero tradicional y del dinero en efectivo para transferir fondos, sin las salvaguardias adecuadas, las criptomonedas podrían convertirse en la próxima frontera".

Hamás ya intentó usar Bitcoin

Ella también señaló que en febrero la organización militante fundamentalista sunní-islamista palestina Hamás pidió donaciones en Bitcoin (BTC) a través de los medios de comunicación social. En marzo, se afirma que las dos direcciones especificadas recibieron al menos 5,000 dólares cada una. Mandelker añadió que:

"Aunque esto puede no parecer mucho dinero, un análisis de FinCEN encontró que las remesas relacionadas con el terrorismo promediaban menos de 600 dólares por transacción.  Como sabemos, el coste de llevar a cabo un ataque terrorista puede ser muy bajo. Pero el costo humano para las víctimas es siempre extraordinariamente alto".

Las redes no compatibles no sobrevivirán

Mandelker reconoce que las criptomonedas son desarrollos en el campo de la transmisión de valor que requieren una "tremenda cantidad de energía y experiencia". Sin embargo, también advirtió que es posible que las criptos nunca lleguen a ser compatibles si no existe un sistema capaz de prevenir la financiación ilícita, y que ahora es el momento de poner en práctica los mismos conocimientos tecnológicos. Mandelker añadió que:

"En ausencia de salvaguardias apropiadas para mantener a nuestras naciones y comunidades a salvo de terroristas, regímenes corruptos y otros que nos amenazan, Estados Unidos trabajará con gobiernos de todo el mundo para asegurarse de que las redes y tecnologías que no cumplen con las normas no sobrevivan".

Un congresista no está tan seguro

La última afirmación parece contradecir las declaraciones hechas en julio por el congresista estadounidense Patrick McHenry, quien representa al décimo distrito de Carolina del Norte. McHenry confía en que cualquier intento de detener al Bitcoin es inútil:

"El mundo que Satoshi Nakamoto, autor del whitepaper de Bitcoin, y que otros están construyendo, es una fuerza imparable."

Como Cointelegraph informó a principios de esta semana, Mandelker también declaró recientemente que Libra, la stablecoin de Facebook, debe cumplir con los más altos estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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