El subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Adewale Adeyemo, continuó abogando por más poderes de ejecución para su agencia en su testimonio ante el Comité de Banca del Senado el 9 de abril. En una audiencia sobre la lucha contra las finanzas ilícitas, terrorismo y evasión de sanciones, Adeyemo presentó tres reformas propuestas para mejorar los esfuerzos de ejecución de Estados Unidos contra actores malintencionados internacionales que utilizan criptomonedas.
Adeyemo estaba haciendo seguimiento a las propuestas realizadas por el Departamento del Tesoro en noviembre. En su último testimonio, Adeyemo enumeró tres cambios que el departamento estaba buscando. Estos eran introducir sanciones secundarias dirigidas a "proveedores extranjeros de activos digitales" que participan en finanzas ilícitas.
Las sanciones estadounidenses prohíben a las instituciones utilizar cuentas corresponsales en Estados Unidos y el procesamiento de transacciones a través de bancos, dijo Adeyemo, pero los intercambios de criptomonedas y los servicios monetarios no siempre dependen del uso de cuentas corresponsales. Se necesita "una nueva herramienta de sanciones secundarias":
"Podemos aclarar que nuestras autoridades pueden alcanzar extraterritorialmente cuando las entidades de activos digitales perjudiquen nuestra seguridad nacional mientras se aprovechan de nuestro sistema financiero".
Adeyemo no detalló la forma que podrían tomar las nuevas sanciones secundarias.
La segunda reforma que busca el Tesoro sería ampliar los poderes de "autoridades existentes" para abarcar el ecosistema de activos digitales. En tercer lugar, Adeyemo dijo que se "aborda el riesgo jurisdiccional de las plataformas de criptomonedas en el extranjero". Llamó a este último punto un "desafío clave". Y senaló:
"Hay una clara superposición entre estas propuestas y los proyectos de ley que salen de este Comité".
Adeyemo se refería, al menos en parte, al proyecto de ley sobre Lavado de Dinero con Activos Digitales de 2022 presentado por la miembro del comité, Elizabeth Warren, y el presidente, Sherrod Brown, que Warren reintrodujo en el Congreso actual. Ambos autores son prominentes escépticos de las criptomonedas.
Adeyemo señaló el uso de criptomonedas por parte de grupos terroristas, Corea del Norte y en el comercio de fentanilo como evidencia de la necesidad del Departamento del Tesoro de mayores poderes de ejecución. Reconoció que "continuamos evaluando que los terroristas prefieren usar productos y servicios financieros tradicionales", pero advirtió: "Tememos que sin una acción del Congreso para proporcionarnos las herramientas necesarias, el uso de activos virtuales por parte de estos actores solo crecerá".
El presidente del Comité Bancario, Sherrod Brown, publicó un comunicado en apoyo a los objetivos de aplicación del Departamento del Tesoro antes del testimonio de Adeyemo. El miembro de mayor rango, Tim Scott, elogió el trabajo que ha realizado el Departamento del Tesoro, pero se concentró en problemas de política exterior que considera amenazan la seguridad de EE.UU.
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