La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Ejecución de Delitos Financieros ("FinCEN") tomaron medidas de ejecución contra la criptobolsa Bittex por la presunta violación de los programas de sanciones, así como de los requisitos de presentación de informes en virtud de la Ley de Secreto Bancario, o BSA.

En un anuncio del 11 de octubre, el Tesoro de Estados Unidos dijo que Bittrex había acordado un acuerdo de más de USD 24 millones con la OFAC por violaciones de "múltiples programas de sanciones" al no impedir que personas con sede en la región de Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria realizaran aproximadamente USD 263 millones en transacciones de criptomonedas entre 2014 y 2017. Según el Departamento del Tesoro, Bittrex no filtró a los usuarios en función de la información de ubicación accesible en los países sancionados utilizando direcciones de protocolo de Internet.

"Cuando las empresas de monedas virtuales no implementan controles efectivos de cumplimiento de sanciones, incluyendo la selección de clientes ubicados en jurisdicciones sancionadas, pueden convertirse en un vehículo para actores ilícitos que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo Andrea Gacki, directora de la OFAC. "Las casas de cambio virtuales que operan en todo el mundo deben entender quiénes son —y dónde están— sus clientes".

Además, la FinCEN anunció acciones de aplicación paralelas en las que Bittrex acordó pagar más de USD 29 millones. Sin embargo, el regulador financiero dijo que acreditará el pago de USD 24 millones de Bittrex "para liquidar su potencial responsabilidad con la OFAC."

Según la FinCEN, el exchange de criptomonedas "no mantuvo un programa efectivo de AML" desde 2014 hasta 2018, "lo que resultó en una exposición significativa a la financiación ilícita" a través de monedas de privacidad. El regulador alegó además que Bittrex no documentó muchas transacciones en jurisdicciones sancionadas de 2014 a 2017 a través de informes de actividad sospechosa.

El director interino del FinCEN, Himamauli Das, añadió:

“Los proveedores de servicios de activos virtuales están informados de que deben implementar programas sólidos de cumplimiento basados en el riesgo y cumplir con los requisitos de informes de la BSA. FinCEN no dudará en actuar cuando identifique violaciones intencionales de la BSA”.

En diciembre de 2020, el Tesoro de Estados Unidos anunció un acuerdo de USD 98,830 con BitGo sobre el custodio de activos digitales que permitía a los residentes de muchas de las mismas jurisdicciones sancionadas —Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria— realizar criptotransacciones entre 2015 y 2019. En febrero de 2021, el departamento gubernamental multó a BitPay con USD 507,375 por facilitar "aproximadamente USD 129,000 en transacciones relacionadas con la moneda digital con los clientes comerciantes de BitPay" en zonas sancionadas.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión

Sigue leyendo: