La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha trabajado de cerca con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para imponer sanciones a los actores a los que acusa de facilitar la legitimación de activos digitales de Corea del Norte.
Desmantelando una red
La OFAC ha sancionado a dos ciudadanos chinos, Lu Huaying y Zhang Jian, y a la empresa con sede en los EAU Green Alpine Trading por su supuesta participación en la conversión de criptomonedas y el lavado de fondos que posteriormente fueron enviados a la República Popular Democrática de Corea.
El Secretario Adjunto de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, Bradley T. Smith dijo en un comunicado:
“A medida que la RPD de Corea continúa utilizando esquemas criminales complejos para financiar sus programas de armas de destrucción masiva [WMD] y misiles balísticos, incluyendo a través del exploit de criptoactivos, el Tesoro sigue enfocado en interrumpir las redes que facilitan este flujo de fondos hacia el régimen”.
Lu y Zhang son residentes de los EAU. Lu supuestamente convirtió criptomonedas a dinero fiduciario y las utilizó para obtener bienes y servicios destinados a Corea del Norte o sus proxies. Estuvo activo entre principios de 2022 y septiembre de 2023, según el Departamento del Tesoro.
Zhang también estuvo involucrado en operaciones de divisas. Posiblemente también actuó como mensajero para Sim Hyon Sop, un ejecutivo de Korea Kwangson Banking Corporation en China. Sim fue sancionado en abril de 2023 y el Departamento de Justicia de EE.UU. desveló dos acusaciones en su contra en ese momento.
Sim fue acusado de dirigir operaciones de lavado de dinero y conspirar con trabajadores de tecnología de la información norcoreanos para generar ingresos ilegalmente en los Estados Unidos.
La empresa Green Alpine Trading, con sede en los EAU, es acusada de ser una tapadera para operaciones de lavado de dinero que respaldan las actividades de Sim. El sitio web de la empresa está actualmente suspendido.
Fuente: Red turca de cumplimiento de las normas y sanciones comerciales
Adversarios ingeniosos
Según TRM Labs, los grupos con vínculos con Corea del Norte robaron al menos 600 millones de dólares en criptomonedas en 2023, y posiblemente hasta 700 millones de dólares, a través de una variedad de métodos. Otra fuente dijo que los norcoreanos robaron criptoactivos por un valor de 3,000 millones de dólares entre 2017 y 2023.
Entre las técnicas que se han atribuido a los actores norcoreanos se encuentran suplantar a trabajadores autorizados, hackear exchanges de criptomonedas, exchanges de criptomonedas, plantar malware en un sistema operativo y utilizar mezcladores de criptomonedas.
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