EE.UU.: El operador de un exchange de Bitcoin sin licencia es acusado por el Departamento de Justicia

William Green, un residente de Nueva Jersey de 46 años de edad, fue acusado por un gran jurado federal debido a que supuestamente dirigía un servicio de transferencia de dinero sin licencia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) anunció la acusación en un comunicado de prensa el 24 de julio.

Según el DoJ, los escritos de acusación y las declaraciones del tribunal indican que Green operaba un servicio de conversión de fiat a Bitcoin (BTC) a través del sitio web Destination Bitcoin. Como tal, Green recibiría dinero de sus clientes para convertir su efectivo a BTC. Las conclusiones indicaban además que Green no se había registrado ante el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos en ningún caso.

Como se indica en el anuncio, una persona está obligada por ley federal a registrar cualquier negocio de transferencia de dinero con el Secretario del Tesoro.

Condena

Con respecto a las cantidades monetarias y la compensación, el informe dice que Green convirtió más de USD 2 millones en dinero fiduciario a BTC. Además, la pena máxima por el supuesto delito de Green es de 5 años de prisión y una multa de USD 250,000.

Según el DoJ, Green fue acusado por el mismo asunto en una demanda penal presentada el 28 de febrero.

Como ya informó Cointelegraph la semana pasada, el Estado de Nueva Jersey presentó una queja sobre supuestas ventas de valores no registrados dentro de sus fronteras. El Estado acusó a Pocketinns de vender más de USD 400,000 en valores a inversionistas, sin registrarse en la oficina asociada del estado.

 

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