Las autoridades vietnamitas han desmantelado lo que describieron como el mayor fraude cripto del país hasta la fecha, deteniendo al cabecilla y a los cómplices de una estafa piramidal multimillonaria basada en la moneda digital Paynet Coin (PAYN).
La policía provincial de Phu Tho afirmó el lunes que los sospechosos atrajeron a miles de víctimas en Vietnam y en el extranjero a una operación ilegal de marketing multinivel (MLM) disfrazada de plataforma de inversión en criptomonedas, según un informe del medio de comunicación local Công an Nhân dân.
A través de sitios web como FMCPAY.com y AFF2024.com, el grupo prometía a los inversores rendimientos mensuales de 5% a 9% y tarifas adicionales por reclutar a otras personas. Los fondos de los nuevos participantes se utilizaban para pagar a los inversores anteriores, una estructura clásica de Ponzi, según las autoridades.
Los investigadores identificaron a Nguyen Van Ha, de 45 años, de la provincia de Gia Lai, como el cerebro. A pesar de no tener formación oficial en informática, Ha supuestamente encargó a desarrolladores la creación de la cadena de bloques PAYN, un sofisticado sistema de seguridad y un programa de recompensas diseñado para parecer legítimo.
Las autoridades vietnamitas han desmantelado lo que describieron como el mayor fraude cripto del país hasta la fecha, deteniendo al cabecilla y a los cómplices responsables de una estafa piramidal multimillonaria basada en la moneda digital Paynet Coin (PAYN).
La estafa PAYN afirmó falsamente estar registrada en EE. UU.
El esquema también engañó a los participantes al afirmar que PAYN podía utilizarse para reservar vuelos y hoteles y que su exchange estaba registrada en Estados Unidos, declaraciones que, según las autoridades, eran falsas.
Para generar confianza y atraer a más víctimas, el grupo organizó lujosos seminarios en locales de cinco estrellas, presentando PAYN como una inversión legítima y de alto rendimiento. Las autoridades alegan que Ha desvió personalmente alrededor de USD 200 millones.
En el momento de las detenciones, seguía entrando dinero en la plataforma procedente de inversores de países como India y Filipinas, según las autoridades.
De acuerdo con el periódico online vietnamita VnExpress, la policía ha incautado y congelado activos por valor de USD 38 millones, incluyendo efectivo, divisas y bienes inmuebles. Según el informe, hasta ahora se ha detenido a 20 personas en relación con el caso.
Ha, su adjunto Phan Viet Lap y otros acusados se enfrentan a cargos por violar las regulaciones de MLM y utilizar redes electrónicas para apropiarse de propiedades según el Código Penal de Vietnam.
Pérdidas por hackeos cripto alcanzaron USD 2.470 millones en el primer semestre
Las pérdidas por hackeos, estafas y exploits de criptomonedas alcanzaron los USD 2.470 millones en el primer semestre de 2025, según CertiK. Si bien en el segundo trimestre se perdieron USD 800 millones en 144 incidentes, lo que supone una caída del 52% en valor y 59 hackeos menos en comparación con el primer trimestre, el total del año hasta la fecha ya ha aumentado casi un 3% con respecto a 2024.
Tras contabilizar USD 187 millones en fondos recuperados, las pérdidas ajustadas ascienden a unos USD 2.200 millones.
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