Wells Fargo se une a la ronda de inversión de serie B de Elliptic

Wells Fargo Strategic Capital, el brazo de riesgo del cuarto banco más grande de EE. UU., está contribuyendo con USD 5 millones a la ronda de financiación de Serie B de Elliptic. Según un comunicado de prensa del 13 de febrero, la inversión ayudará a la compañía a construir productos para grandes instituciones financieras.

La última inversión eleva la recaudación de Serie B de Elliptic a más de USD 28 millones. Los inversores anteriores incluyen el Grupo SBI de Japón y Santander InnoVentures, una rama de inversión del banco español.

Los recursos adicionales se utilizarán para impulsar la expansión de Elliptic en Asia. Además, la compañía espera acelerar el desarrollo de Elliptic Discovery, una solución de cumplimiento para los bancos.

El sistema está diseñado para permitir a los bancos identificar correctamente a los clientes de alto riesgo que realizan transacciones con exchanges de criptomonedas. Contará con perfiles detallados para más de 200 exchanges, proporcionando datos más granulares sobre el nivel de cumplimiento normativo para cada uno. Esto podría ayudar a prevenir contramedidas indiscriminadas incluso contra intercambios legítimos.

Enfoque global en lavado de dinero

El año pasado, muchos gobiernos de todo el mundo hicieron movimientos significativos para combatir el lavado de dinero.

En junio, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió un marco regulatorio global que incluía directivas para criptoactivos. Se centró en su riesgo asumido de lavado de dinero, exigiendo mayores controles de identidad, entre otras cosas.

La Unión Europea propuso en 2019 y promulgó en 2020 su quinta evolución de la Directiva contra el lavado de dinero (5AMLD). Las regulaciones estipulan que todos los países miembros deben hacer cumplir los procedimientos contra el lavado de dinero (AML), que incluyen una identificación clara y un cuestionario de actividad. La directiva llamó explícitamente a los proveedores de servicios de criptomonedas.

En EE. UU., el jefe de la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) señaló que los exchanges y los proveedores de stablecoins deben cumplir con la regulación AML.

Cointelegraph solicitó comentarios adicionales de Elliptic, pero no recibió una respuesta inmediata.

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