No podemos hablar de la historia de las criptomonedas en Venezuela sin mencionar a SurBitcoin. Presentada en el año 2014 como el primer exchange en ofrecer el servicio de intercambio de Bitcoin por bolívares, SurBitcoin marcó una etapa para los Bitcoiners venezolanos, sobre todo para aquellos que decidieron apostar por el Bitcoin cuando aún no superaba el precio de los 1000 dólares por cada unidad.

¿Cómo inició SurBitcoin?

En primer lugar, debemos establecer que SurBitcoin se estableció legalmente en Venezuela bajo el nombre jurídico de “Inversiones V&K C.A.”, con establecimiento físico en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Así mismo, formaba parte de la red de BlinkTrade, una empresa que ofrece soporte para la creación de portales intercambios de Bitcoin con monedas FIAT. Además de SurBitcoin, BlinkTrade ha creado los portales ChileBit.net (Chile), BitCambio (Brasil), VBTC (Vietnam) y UrduBit (Pakistán), este último corrió con la misma suerte de SurBitcoin y terminó cerrando.

Los inicios de SurBitcoin en Venezuela fueron buenos y salvo pequeños reclamos de usuarios que se quejaban por lentitud en transacciones, el exchange funcionaba a toda marcha. Mucha gente ajena al mercado de las criptomonedas empezó a preguntarse cómo funciona SurBitcoin puesto que el interés para comprar en el lugar era real. Como muestra del crecimiento que tuvo el exchange podemos evaluar cuando reseñaron al Washington Post que llegaron a tener 85 mil usuarios registrados, un número récord para toda la región.

No obstante, los problemas empezaron a principios del año 2017. Una crisis energética azotando al país junto a presiones gubernamentales hicieron que SurBitcoin empezara a tambalear en sus servicios. 

Dificultades de SurBitcoin con el gobierno

Los problemas empezaron en febrero luego de que Banesco, uno de los principales bancos de Venezuela, cerrara la cuenta empresarial que sostenía el intercambio dentro de dicha institución. Dicho cierre ocasionó que el exchange anunciara muy rápidamente a sus usuarios el cese de operaciones.

El cierre de la cuenta bancaria que operaba SurBitcoin y que permitía poder ofrecer el cambio de Bitcoin a bolívares no se dio de forma aleatoria. El gobierno de Nicolás Maduro se encontraba en una cacería a todo el sistema de las criptomonedas que operaba dentro del país. 

Como pretexto de la crisis energética que se vivía en el país, se emprendió una cacería contra las personas que poseían equipos de minería en todo el país. Una vez que los mineros eran capturados, se les acusaba de daño al sector eléctrico nacional además de lavado de dinero. Este último punto fue el que más preocupó a todos los usuarios de criptomonedas en el país puesto que mostraba una postura bastante radical por parte del autoritario régimen venezolano.

Particularmente SurBitcoin tuvo un episodio con el Sebin, la policía secreta del gobierno venezolano, cuando aprendieron a Daniel Arraez, un consultor de SurBitcoin y único miembro de jerarquía del exchange que se encontraba en territorio venezolano. Su detención se realizó en medio de un operativo de investigación que se realizó contra dos venezolanos que se dedicaban a la minería de Bitcoin por el año 2016. Cuando se les detuvieron, ambos declararon que las monedas obtenidas por el proceso de minado eran cambiadas en SurBitcoin. 

A pesar de que SurBitcoin había buscado operar de la forma más “legal” posible dentro de la jurisdicción venezolana y había empezado a exigir Declaraciones Juradas de Origen y Destino Licito de Fondos para las operaciones con sus usuarios, el gobierno determinó que habían sido parte de una actividad ilícita.

Daniel Arraez, como declara el portal de Bitcoin.com y como también afirma personalmente en vídeos, tuvo que pasar un total de 8 meses en prisión en medio de un confuso juicio en el que luego fue puesto en libertad sin obtener ninguna sentencia definitiva que determinara su inocencia o culpabilidad en el proceso.

No obstante, en la plataforma no quisieron darle mayor relevancia sobre el hecho de la detención de su asesor y buscaron reiniciar sus operaciones en los meses siguientes. En un comunicado oficial emitido en el mes de febrero en la cuenta de la red social Facebook que poseía el exchange, se anunciaba que estaban buscando reiniciar operaciones dentro del mercado nacional. No obstante, no pudieron iniciar en el plazo estimado puesto que no lograron resolver la problemática con el Banco Banesco.

Ante la situación con Banesco, SurBitcoin decidió dar apertura a cuentas en otras instituciones bancarias y así lo informaron mediante otro comunicado que se publicó mediante Facebook. No obstante, estas nuevas cuentas nunca llegaron a notificarse a los usuarios y los procesos para retiro y depósito en bolívares seguía sin estar disponible. A este punto, Surbitcoin dejó de ser confiable y pasó a una situación bastante gris.

En medio de este contexto siguió pasando el tiempo y mientras tanto los usuarios empezaron a hacer reclamos a través de las redes sociales de la plataforma. Las quejas se estaban dando por retenciones de fondos e imposibilidades que tenían los usuarios para poder retirar su dinero de las billeteras internas del exchange. SurBitcoin respondía a la gran mayoría de las reclamaciones diciendo que estudiarían sus casos, pero, fueron pocos los usuarios que realmente quedaban satisfechos.

Estafa con SurBitcoin

Además de los problemas con los usuarios, el nombre de SurBitcoin cayó todavía más bajo cuando se levantó una estafa con su nombre y en la que estaban involucrados personas que operaban anteriormente con el exchange. 

Según denuncias que realizó Rodrigo de Souza, CEO de BlinkTrade, la empresa tecnológica que ofrecía el servicio técnico para el soporte de SurBitcoin, denunció que los co-fundadores de la compañía habían creado una “empresa” llamada SurBitcoin Investment y que estaba diseñada como una estafa Ponzi.

Además de ello, de Souza declaró que los co-fundadores de SurBitcoin decidieron hacer compras de Bitcoin por medio de la plataforma utilizando comprobantes bancarios falsos para justificar las transferencias en bolívares dentro de las cuentas de la empresa. Se desconoce la cantidad de dinero que pudieron haber adquirido a través de dicha práctica, pero, de Souza asegura que cuenta con las pruebas necesarias como para demostrar el accionar que tuvieron estos sujetos por medio de la plataforma.

Sin embargo, todas estas acusaciones todavía se mantienen entre rumores de la web que circulan entre foros de criptomonedas y grupos abiertos en redes sociales. No hay hasta el momento acusaciones reales por parte de usuarios afectados por el actuar de los co-fundadores de SurBitcoin.

Conclusión

A pesar de que podamos apreciar que el portal de SurBitcoin sigue operativo y se mantiene a todas luces como un espacio para comprar y vender Bitcoin a cambio de bolívares, el exchange no está realmente brindando operaciones a los usuarios que desean comercializar dentro de él. Todavía hoy en día existen muchas personas que están reclamando porque tienen depósitos dentro del portal y no tienen maneras de retirarlos, lo que nos permite concluir que SurBitcoin, el primer exchange de Bitcoin en Venezuela, ya no está operativo dentro del país. 

Sigue leyendo: