Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) habrían puesto bajo custodia a Ildar Ilham, el fundador del protocolo de finanzas descentralizadas WhiteRock Finance, como parte de las acusaciones sobre una estafa de 30 millones de dólares a través de ZKasino.
Según una publicación del jueves en X del detective de criptomonedas ZachXBT, las autoridades de los EAU arrestaron a Ilham en relación con una investigación sobre un “fraude a gran escala” en torno a ZKasino. El informe de ZachXBT sugirió que WhiteRock estaba conectado a la recaudación de fondos de 30 millones de dólares de ZKasino.
La supuesta estafa a inversores siguió al lanzamiento de ZKasino en abril de 2024, con la plataforma prometiendo un airdrop de su token nativo a usuarios seleccionados. Sin embargo, los informes indican que más de un año después, los fondos aún no han sido devueltos.
En abril de 2024, las autoridades neerlandesas arrestaron a un hombre de 26 años —según se informa, la personalidad cripto Elham Nourzai— bajo acusaciones de fraude, malversación y lavado de dinero, citando su implicación en la estafa de ZKasino.
Según ZachXBT, la detención de Ilham está relacionada con la investigación contra Nourzai y ZKasino, y sus procedimientos de extradición a los Países Bajos están en curso.
Lior Ben Zakan, otro individuo sospechoso de estar implicado en el caso, no fue mencionado en el informe de detención.
El precio del token nativo de WhiteRock cae después de la detención
Tras los informes de la detención de Ilham, el precio del token nativo de WhiteRock, WHITE, cayó más de un 40% el jueves, de 0,0006582 dólares a 0,0003909 dólares.
El caso es una de las últimas estafas dirigidas a usuarios de criptomonedas. Las autoridades estadounidenses informaron el miércoles que habían recuperado aproximadamente 40.000 dólares de los más de 250.000 dólares sustraídos a un individuo que donó a un comité inaugural fraudulento.
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