Fiscales federales estadounidenses confiscaron 40.300 dólares en criptomonedas recuperadas de una estafa por correo electrónico que se hacía pasar por el Comité Inaugural de la dupla presidencial Trump-Vance, según una denuncia presentada por la fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro.
La estafa engañó a un donante para que enviara 250.300 dólares en stablecoins USDt (USDT) en la blockchain de Ethereum a estafadores que se hacían pasar por funcionarios del comité, según anunció el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en un comunicado de prensa el miércoles.
Los estafadores enviaron un correo electrónico el 24 de diciembre de 2024 que parecía provenir de Steve Witkoff, copresidente del Comité Inaugural Trump-Vance. El correo electrónico falso utilizaba el dominio @t47lnaugural.com, cambiando una “l” minúscula por una “i” para engañar al destinatario.
Creyendo que la solicitud era legítima, la víctima transfirió los fondos dos días después a un monedero de criptomonedas controlado por los estafadores. Los fondos robados se lavaron rápidamente a través de múltiples monederos de criptomonedas.
El FBI recupera 40.000 dólares de los fondos robados
La Oficina Federal de Investigación (FBI) pudo rastrear y recuperar 40.300 dólares de los USDT robados mediante el análisis blockchain. Los fiscales ahora buscan devolver estos activos a la víctima a través de una acción civil de decomiso.
“Las estafas de suplantación de identidad adoptan muchas formas y cuestan a los estadounidenses miles de millones en pérdidas cada año”, dijo el subdirector a cargo Steven Jensen, de la Oficina del FBI en Washington. Instó al público a examinar minuciosamente las direcciones de los remitentes de los correos electrónicos y a no enviar nunca criptomonedas a contactos desconocidos, y añadió:
“Los estafadores suelen utilizar diferencias sutiles para engañarte y ganarse tu confianza. Nunca envíes dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas u otros activos a personas que no conozcas personalmente o con las que solo hayas interactuado en línea o por teléfono”.
En mayo de 2024, Donald Trump anunció que su campaña presidencial aceptaría donaciones en criptomonedas a través de Coinbase Commerce. Lanzó una página oficial de recaudación de fondos que admitía Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), XRP (XRP), USDC (USDC), Solana (SOL) y otras criptomonedas.
El Departamento de Justicia agradece a Tether por su ayuda
El Departamento de Justicia agradeció a Tether su ayuda en la incautación de los fondos robados. La empresa colaboró con las fuerzas del orden en la congelación y transferencia de los activos congelados.
En junio, la agencia federal también reconoció a Tether por ayudar a incautar unos 225 millones de dólares en USDT vinculados a una estafa masiva de “pig butchering” que defraudó a víctimas en varios países.
En un incidente ocurrido en mayo, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil de decomiso para incautar más de 24 millones de dólares en criptomonedas al ciudadano ruso Rustam Gallyamov, acusado de desarrollar el malware Qakbot.
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