WSJ: 88.6 millones de dólares en fondos ilícitos canalizados a través de cripto bolsas

Una investigación reciente del Wall Street Journal ha encontrado que $88.6 millones en fondos mal obtenidos han sido canalizados a través de 46 intercambios de criptomoneda, reportó el WSJ el 28 de septiembre. Se dice que 9 millones de dólares de los fondos sospechosos pasaron por el cripto intercambio ShapeShift.

ShapeShift es una bolsa de cambio digital basada en Suiza que fue creada en 2014 por Erik Voorhees. A diferencia de otras plataformas comerciales, ShapeShift permite a los usuarios operar de forma anónima con Bitcoin (BTC), que la policía puede rastrear, pero no puede identificar al individuo detrás de la transacción.

Para llevar a cabo su investigación sobre el cripto lavado de dinero, WSJ desarrolló un programa informático que rastreaba los fondos de más de 2.500 presuntos fraudes de inversión, esquemas de chantaje y otros supuestos delitos que utilizaban BTC y Ethereum (ETH). Para analizar las transacciones ShapeShift, WSJ descargó y almacenó una lista de las 50 últimas transacciones cada 15 segundos, en el sitio web de la bolsa.

Según WSJ, los malos actores aprovecharon los servicios de ShapeShift para convertir a BTC en una criptomoneda imposible de rastrear, Monero. ShapeShift continuó procesando "millones" de dólares obtenidos fraudulentamente, pero no cambió su política con respecto al anonimato de los usuarios. En una entrevista con el WSJ, Voorhees dijo que no cree que "la gente debería tener su identidad registrada para atrapar a un criminal ocasional".

Posteriormente, WSJ proporcionó a ShapeShift una lista de direcciones sospechosas, que supuestamente estaban utilizando la bolsa. Verónica McGregor, la directora legal de ShapeShift, dijo a WSJ que el intercambio revisó y prohibió esas direcciones. También dijo que la compañía planea requerir datos de identificación de usuarios a partir del 1 de octubre.

Al comentar las opiniones de Voorhees sobre la política de anonimato de la empresa, McGregor dijo que "el hecho de que sea la filosofía personal del CEO no significa que sea así como se va a gestionar el negocio. No está a favor del blanqueo de dinero".

Aunque los usuarios no se han visto obligados anteriormente a registrarse en ShapeShift para poder ejecutar operaciones, la bolsa introducirá gradualmente requisitos de identificación para los operadores. A principios de este mes, ShapeShift introdujo un nuevo programa de recompensas, que con el tiempo se convertirá en un modelo obligatorio de membresía para los usuarios de la bolsa y requerirá el suministro de información personal "básica".