Se presentan 13 acusaciones contra dos hombres por presunto fraude en plan de inversiones de BTC

Se ha presentado una acusación de 13 cargos ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Portland, Oregón, en la que se acusa a dos hombres del robo de 10,88 bitcoin (BTC) por un valor aproximado de USD 59,000 como parte de un plan de inversión supuestamente fraudulento.

La Oficina del Fiscal General del Distrito de Oregón anunció el desarrollo en un comunicado de prensa publicado por el Departamento de Justicia el 24 de abril.

Los dos hombres (que, según el gobierno, recibieron más de 50 BTC en el transcurso de sus operaciones) son ciudadanos nigerianos y se les identifica como Onwuemerie Ogor Gift, de 24 años, y Kelvin Usifoh, cuya edad desconocen las autoridades. 

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El caso, investigado por el FBI y procesado por Quinn P. Harrington, Fiscal Auxiliar del Distrito de Oregón, ha resultado en cargos contra ambos hombres por un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, un cargo de lavado de dinero y 11 cargos de fraude electrónico. 

Gidft y Usifoh supuestamente han comprado varios nombres de dominio y los han utilizado para publicitar una estafa que promete a los inversores una rentabilidad del 20 al 50% de sus existencias de bitcoin, con un riesgo cero y retiros instantáneos.

Según el comunicado de prensa, los hombres animaron activamente a sus víctimas a transferir su bitcoin a criptomonederos privados y afirmaron falsamente que se invertirían utilizando métodos comerciales únicos y que mantendrían una tasa de interés alta y constante. 

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La estafa, que supuestamente se llevó a cabo entre diciembre de 2017 y junio de 2018, al parecer involucró a los hombres que conspiraron para defraudar a tres víctimas: dos residentes de California y uno de Oregón:

“Después de recibir transferencias de bitcoin [...] Gift y Usifoh transferirían el bitcoin a otras cuentas y eventualmente lo cambiarían por Naira nigeriana. La acusación alega que [...] los acusados robaron 10,88 bitcoins por un valor aproximado de USD 59,000 a las tres víctimas. En total, el gobierno alega que Gift y Usifoh recibieron más de 50 bitcoins como parte de su estafa.”

Como informó el periódico local The Oregonian el 24 de abril, las autoridades federales aún no han localizado a los dos hombres y se cree que es probable que busquen una notificación roja de Interpol para ayudar en su arresto.

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El mismo día, la Oficina de Educación y Defensa del Inversionista de la Comisión de Valores y Bolsa emitió una Alerta al Inversionista para advertir al público sobre estafas de inversión relacionadas con criptomonedas que involucran sitios web que promocionan negocios de asesoría y comercio.

Como se informó a principios de este mes, el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr. y otras agencias de EE.UU. han acusado recientemente a un grupo de individuos por supuesta venta de drogas y lavado de millones de dólares con bitcoin.