El fiscal de distrito de Estados Unidos enjuicia a tres personas por lavar millones con Bitcoin

El fiscal de distrito de Manhattan ha acusado a un grupo de individuos de vender drogas y lavar millones de dólares con bitcoin (BTC). El desarrollo fue anunciado en un comunicado de prensa publicado el 16 de abril.

El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI) han acusado a Chester Anderson y a sus cómplices criminales Jarrette Codd y Ronald Maccarty. Los acusados supuestamente operaban tiendas en la dark web en las que vendían y enviaban "cientos de miles" de tabletas de drogas sintéticas.

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Las autoridades  incautaron de 420.000 a 620.000 tabletas de alprazolam, 500 cristales de heroína con fentanilo y cantidades de metanfetamina, ketamina y ácido gammahidroxibutírico (GHB), entre otros. Esta fue supuestamente la mayor incautación de este tipo por parte de las autoridades en la historia del estado de Nueva Jersey.

Como dice el comunicado, los presuntos delincuentes supuestamente lograron vender las drogas a compradores de 43 estados y lavar USD 2,3 millones en bitcoin utilizando tarjetas de débito precargadas y retirando dinero en efectivo en cajeros automáticos (ATMs). Según se informa, las personas retiraron más de un millón de dólares. Los acusados fueron condenados en una Corte Suprema del Estado de Nueva York de Conspiración en el Cuarto y Quinto Grado, así como de Lavado de Dinero en el Primer Grado.

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Recientemente, un jurado federal condenó a dos presuntos ciberdelincuentes por difundir un malware para robar credenciales de tarjetas de crédito y minar criptomonedas ilícitamente. Según se informa, los equipos infectados también registraron más de 100.000 cuentas de correo electrónico AOL que se utilizaron para propagar aún más el malware con millones de correos electrónicos enviados a las direcciones robadas.

A principios de este mes, Cointelegraph informó que el comerciante de LocalBitcoins, Jacob Burrell, que vendió bitcoin a más de 1.000 personas en Estados Unidos, cumplirá dos años en la cárcel federal. Burrell Campos, ciudadano mexicano, acumuló más de USD 820.000 de las ventas de bitcoin en la plataforma P2P entre 2015 y 2018.

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