Presunto narcotraficante de Silk Road es arrestado en Estados Unidos

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, anunció el arresto del presunto narcotraficante de la dark web Hugh Brian Haney en un comunicado de prensa publicado el 18 de julio.

De acuerdo al comunicado, Haney ha sido acusado de lavado de dinero. Se dice que usó la criptomoneda para lavar más de USD 19 millones de ganancias obtenidas por la venta de drogas ilegales en el ya desaparecido mercado de la dark web Silk Road. Berman comentó sobre este respecto:

"El arresto de hoy debería ser una advertencia para los comerciantes que venden sus drogas en la dark web que no pueden permanecer en el anonimato para siempre, especialmente cuando intentan legitimar sus ganancias ilícitas".

Angel M. Meléndez, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), señaló que —después de que Silk Road se hubo cerrado en el 2013— los ciberdelincuentes simplemente buscaron otras formas de "continuar sus actividades delictivas y, lo que es más importante, lavar su moneda digital ilícita”. Haney fue supuestamente uno de esos criminales. Meléndez concluyó:

"Los agentes especiales de HSI emplearon análisis de blockchain para descubrir y confiscar bitcoins valuados en USD 19 millones y sacar a Haney de las sombras de la dark web para enfrentar a la justicia en el Distrito Sur de Nueva York".

El comunicado de prensa sugiere que Haney operó en Silk Road bajo el seudónimo de Pharmville. Se informó que la policía estadounidense realizó compras múltiples controladas de narcóticos, incluyendo oxycontin, de Pharmville en el 2011 y el 2012. Estas compras dieron como resultado un registro judicial de la casa de Haney en Ohio en el 2018.

La investigación supuestamente expuso evidencia de que Haney era un miembro de alto rango o administrador de la cuenta de Pharmville. En el 2017 y el 2018, Haney supuestamente transfirió sus registros de Bitcoin (BTC) a un exchange de criptomonedas. En correspondencia con el exchange, Haney afirmó haber obtenido su BTC a través de la minería y de personas que conoció en línea.

Cuando Haney cambió su criptomoneda por monedas fíat y las transfirió a una cuenta bancaria de HSI, los fondos fueron incautados de conformidad con una orden de incautación autorizada judicialmente de una cuenta de custodia en un banco en el Distrito Sur de Nueva York.

Tal como Cointelegraph informó a principios de este mes, USD 515 millones en Bitcoin se habían gastado en actividades ilegales en el 2019 a principios de julio, pero esto solo representaba el 1% del total de transacciones de BTC hasta ese momento.

En mayo, la policía alemana, junto con Europol, cerró los servidores de un mercado de la dark web y capturó criptomonedas de seis cifras de los sospechosos detenidos.

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