Según Chainalysis, casi un millón de Bitcoins (BTC) están en manos de malos actores en el espacio, y más de la mitad están en manos de los mercados de dark web.

Bitcoin en poder de entidades ilícitas. Fuente: Chainalysis.

Los mercados ilícitos actualmente tienen 585,000 BTC en su poder, las estafas tienen 99,000 BTC, los fondos robados constituyen otros 205,000 BTC, y todos los demás tienen 3,000 BTC adicionales, un gran total de 892,000 BTC. Según Chainalysis, solo el 0.32% de todos los flujos actuales de Bitcoin están contaminados por actividades ilícitas.

Lavado de Bitcoins ilícitos. Fuente: Chainalysis.

Los exchanges juegan un papel fundamental

Independientemente del origen, los principales destinos de bitcoins ilícitos son los exchanges de criptomonedas. Esto coincide con el comportamiento observado de los últimos hackers de Twitter, que se apresuraron a trasladar sus activos recién adquiridos a los exchanges.

Aproximadamente 300,000 Bitcoin están en manos de estafadores y ladrones. En los últimos años, los exchanges de criptomonedas han comenzado a tomar más en serio sus procedimientos Conozca a su cliente y Antilavado de dinero. Estas políticas dificultan que los delincuentes descarguen su botín obtenido ilícitamente, lo que también es un buen augurio para el mercado, ya que las ventas masivas de los delincuentes podrían provocar un colapso en el precio.

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