Una compañía de análisis blockchain está motivando a las empresas cripto a que hagan del cumplimiento de las normas una prioridad máxima, a medida que los reguladores aumentan los requisitos para los proveedores de servicios de activos virtuales.

La tendencia alcista de Bitcoin este 2020 ha provocado un gran flujo de negocios de criptomonedas con características de productos de vanguardia que ingresan al mercado, junto con nuevas plataformas blockchain, tokens y protocolos DeFi. Todas estas startups deberán cumplir con las pautas regulatorias del país donde basan su negocio. 

Crystal Blockchain dice que 2021 se perfila como un año importante y está aconsejando a las empresas de servicios de criptomonedas que introduzcan medidas de cumplimiento que respeten los requisitos reglamentarios y de diligencia debida. Todo esto se produce después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicara indicadores de alerta para los proveedores de servicios de activos digitales en septiembre.

Estas señales de advertencia están diseñadas para ayudar a los VASP a identificar la actividad ilícita que involucra criptomonedas, e incluyen a usuarios con un perfil inusual que de repente se involucran en una actividad inusual, como transacciones grandes o transferencias que se dividen en muchos fragmentos justo por debajo de los umbrales de informes.

Muchas jurisdicciones y exchanges mundiales han tardado en adoptar las pautas de GAFI, lo que llevó a algunos expertos a advertir que el cumplimiento en toda la industria podría tardar años. Esto, en parte, se debe a los desafíos técnicos relacionados con su implementación. Sin embargo, existen herramientas que tienen como objetivo simplificar el proceso para los VASP.

Crystal afirma que su software de cripto cumplimiento admite todas las funciones de misión crítica para el mercado actual, lo que significa que las señales de alerta se pueden identificar rápidamente. Cuenta con algoritmos patentados que asignan puntuaciones de riesgo a las transacciones en tiempo real, incluso antes de que una red confirme un bloqueo. Esto significa que los pagos en espera de validación en un mempool también se pueden analizar. El producto de la compañía también monitorea constantemente los cambios en la regulación, investiga los ataques y estafas de criptografía y rastrea automáticamente los flujos de fondos internacionales las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Mantener informados a los VASP

Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP por sus siglas en inglés) que utilizan la infraestructura de Crystal reciben una lista con decenas de miles de direcciones en la lista negra, lo que ayuda a garantizar que las criptomonedas contaminadas, y las cuentas que las almacenan, se identifiquen cuando entren en contacto con ecosistemas compatibles.

Según la compañía, su sistema de seguimiento para investigaciones de criptomonedas es una primicia mundial. Esta herramienta detecta automáticamente los puntos de liquidación de criptos e identifica todas las direcciones de transición que se utilizaron en el camino. Crystal agregó que esta función es especialmente útil para los investigadores que intentan realizar una investigación en profundidad sobre dónde terminaron las monedas robadas, y para aquellos que intentan encontrar vínculos tangibles con instituciones del mundo real.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE Crystal Blockchain AQUÍ

La compañía de inteligencia dice que su principal prioridad ha sido ofrecer un conjunto de productos a precios competitivos y fáciles de usar, a pesar de las funciones avanzadas que se ofrecen. Se han realizado mejoras constantes en sus herramientas durante los últimos dos años. Según los ejecutivos, Crystal Expert, su paquete de suscripción insignia, recibe regularmente elogios por ser fácil de usar, y se ha pensado mucho en eliminar funciones superfluas y torpes.

“Todas estas herramientas, junto con un soporte al cliente estelar, hacen de Crystal Blockchain la plataforma de análisis preferida para los oficiales de cripto cumplimiento y para la gestión de riesgos de los proveedores de servicios”, agregó la compañía.

Construyendo una mejor industria

En octubre, Crystal dijo que ahora ofrece cobertura en 70 países para más de 2500 proveedores de servicios. Además de ofrecer un servicio que puede ayudar a los VASP a cumplir con los requisitos reglamentarios establecidos por el GAFI, permite a las plataformas europeas cumplir con las obligaciones establecidas por la 5ª Directiva contra el lavado de dinero de la UE.

Crystal admite una amplia gama de criptomonedas y tokens, incluidos Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether, Litecoin, Ethereum, tokens ERC-20 y ERC-721, y XRP. Tras una actualización de producto a finales de octubre, Crystal es capaz de admitir más de 1.500 tokens ERC-20. Esto incluye más de 60 tokens DeFi conocidos, entre ellos yearn.finance, Uniswap y Wrapped Bitcoin.

Crystal también publica regularmente informes que arrojan luz sobre el estado actual del sector de las criptomonedas. En mayo, la compañía reveló que el valor en dólares de la cantidad de Bitcoin transferido entre entidades de la darknet y otras organizaciones creció un 65% en el primer trimestre de 2020 en comparación con el año anterior.

La industria está madurando y las obligaciones regulatorias para los VASP están aumentando. Las instituciones financieras que no se mantengan al día con los requisitos más recientes podrían terminar quedándose atrás.

Más información sobre Crystal Blockchain

Descargo de responsabilidad. Cointelegraph no respalda ningún contenido o producto en esta página. Si bien nuestro objetivo es brindarle toda la información importante que podamos obtener, los lectores deben hacer su propia investigación antes de tomar cualquier medida relacionada con la empresa y asumir la plena responsabilidad de sus decisiones, ni este artículo puede considerarse como un consejo de inversión.