El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha otorgado indultos a tres de los cofundadores del exchange de criptomonedas BitMEX, quienes se habían declarado culpables de cargos por delitos graves.
Según un informe de CNBC del 28 de marzo, Trump concedió indultos a Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, quienes enfrentaban una serie de cargos penales relacionados con lavado de dinero o violaciones de la Ley de Secreto Bancario. Hayes y Delo se declararon culpables en febrero de 2022, admitiendo que “fallaron intencionalmente en establecer, implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero” en BitMEX, mientras que Reed presentó su declaración de culpabilidad unas semanas después.
Al momento de la publicación, la Casa Blanca no había emitido un comunicado que sugiriera que Trump planeaba indultar a los tres hombres. Cointelegraph contactó a BitMEX para obtener un comentario sobre el indulto, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
Desde que asumió el cargo el 20 de enero, Trump ha emitido varios indultos federales controvertidos, incluyendo a más de 1.500 personas que enfrentaban cargos relacionados con la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos y al fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, quien estuvo en prisión por más de 11 años. Reportes han sugerido que el ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, sentenciado a 25 años de prisión por su rol en el uso indebido de fondos de clientes, también estaba intentando acercarse a Trump y a los republicanos para un posible indulto.
Las razones del indulto no estaban claras al momento de la publicación, pues Delo, Reed y Hayes ya habían sido sentenciados a una combinación de arresto domiciliario y libertad condicional en 2022. Los tres cofundadores de BitMEX también fueron ordenados a pagar 30 millones de dólares en multas como parte de un caso civil con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos en 2022.
Los casos del exchange con las autoridades estadounidenses incluyeron un acuerdo para pagar 100 millones de dólares en pagos consensuados tanto a la CFTC como al Centro de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos en 2021. En enero, un juez impuso una multa de 100 millones de dólares y dos años de libertad condicional no supervisada a HDR Global Trading Limited, la empresa matriz de BitMEX.
Esta es una noticia en desarrollo, y se añadirá más información a medida que esté disponible.
