El organismo australiano de vigilancia contra el lavado de dinero ha suspendido los registros de dos exchange de criptomonedas en relación con un caso de narcotráfico, anunció la agencia en un comunicado de prensa el viernes 8 de marzo.
El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) (una agencia gubernamental de inteligencia financiera cuyo objetivo es prevenir el lavado de dinero, la evasión fiscal, el fraude al bienestar social y el terrorismo) suspendió las operaciones de los dos exchange de criptomonedas debido a su asociación con un sospechoso en un presunto sindicato del crimen organizado.
Según el comunicado de prensa conjunto de AUSTRAC y la Policía Federal Australiana, un hombre de 27 años de edad ha sido detenido por varios cargos relacionados con el narcotráfico. La investigación encontró que el acusado "era un miembro clave" de los negocios de exchange de criptomonedas, lo que llevó al perro guardián a suspender sus operaciones.
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Según Reuters, la medida es la primera suspensión a un exchange de criptomonedas bajo la autoridad del AUSTRAC, ya que la nueva legislación del año pasado incluyó los exchange de criptomonedas dentro de su esfera de supervisión.
El número de fraudes y delitos relacionados con la criptomoneda ha aumentado dramáticamente en todo el mundo. Como se informó anteriormente, alrededor de USD 1.700 millones en criptomonedas se habían obtenido por medios ilícitos en 2018, según una investigación publicada por la compañía de criptoanálisis CipherTrace.
Anteriormente, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido había revelado que las estafas de inversión relacionadas con la cripto llevaron a más de USD 255 millones en pérdidas de inversionistas en 2018, con aproximadamente 5,000 casos reportados, como escribió Cointelegraph el 6 de febrero.
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Como informó Cointelegraph ayer mismo, la Fiscalía Suprema de Corea del Sur estableció un nuevo grupo de trabajo para luchar contra las estafas relacionadas con las criptomonedas. Según se informa, el número de esos delitos en el país ha aumentado de 53 casos registrados en 2016 a 4.591 en 2018.