Regulador financiero del Reino Unido: USD 255 millones perdidos en estafas de cripto y de inversión en 2018

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha informado de que las pérdidas por estafas comunes de inversión, incluidas las relacionadas con la cripto, ascendieron en total a más de 197 millones de libras esterlinas (USD 255 millones) en 2018. La agencia reportó las pérdidas en un comunicado de prensa oficial publicado el 6 de febrero.

Según los datos del centro de llamadas de la FCA, las estafas más comunes se referían a inversiones no autorizadas en acciones y bonos, mercados de divisas y criptomonedas. Cada víctima perdió un promedio de £29.000 (USD 37.000), y estos tipos de inversiones fraudulentas representaron un total de 4.996 casos denunciados y constituyeron el 85 por ciento del número total de denuncias de estafa en 2018.

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En la reciente advertencia a los inversores, la FCA subrayó que los inversores deben ser especialmente cuidadosos a la hora de realizar inversiones durante el primer trimestre del año, que se considera la temporada alta de inversiones antes de que finalice el año fiscal.

El organismo de control financiero también ha observado que la propagación de las estafas de inversión está pasando de las tradicionales llamadas telefónicas no solicitadas a las estafas en línea. Según la FCA, los estafadores han utilizado fuentes en línea un 9 por ciento más que en 2017, contactando a la gente a través de correos electrónicos y sitios web de aspecto profesional, así como a través de sitios de medios sociales como Facebook e Instagram.

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A principios de enero, la empresa de criptoanálisis CipherTrace informó que en 2018 se obtuvieron alrededor de USD 1.700 millones por medios ilegales, incluidos USD 960 millones robados de los exchanges de cripto y USD 725 millones perdidos en estafas, esquemas de salida y ofertas iniciales fraudulentas de monedas (ICO).

En diciembre de 2018, la FCA reveló que estaba investigando a 18 empresas por el uso de criptomonedas. Un mes antes, en noviembre de 2018, la FCA había declarado que estaba investigando a más de 50 entidades relacionadas con la cripto que podrían haber ofrecido servicios financieros sin el permiso adecuado.

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