Australia investiga importantes delitos fiscales como parte de un grupo de trabajo para la aplicación de la ley tributaria centrada en criptos

La Agencia tributaria de Australia, la Oficina Tributaria Australiana (ATO), está investigando 12 importantes planes internacionales de evasión de impuestos, con un enfoque clave en las actividades posibilitadas por criptomonedas. La noticia fue reportada por el diario local The Sydney Morning Herald el 6 de junio.

Las investigaciones transfronterizas intensificadas de la ATO fueron reveladas después de una reunión del J5, también conocida como "Los Jefes Conjuntos de la Aplicación de la Ley Global de Impuestos".

Como se informó anteriormente, J5 es un grupo de trabajo internacional de autoridades fiscales de Australia, Canadá, los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos. Se creó en julio de 2018 en un intento de hacer frente a los riesgos relacionados con la ciberdelincuencia, en particular su papel en los delitos fiscales transnacionales y el lavado de dinero.

Según The Sydney Morning Herald, la última reunión del J5 reveló que la coalición estaba compartiendo intensamente datos para llevar a cabo 60 investigaciones globales, con la ATO, según se informa, directamente involucrada en 12 de ellas.

El comisionado adjunto de la ATO, Will Day, ha revelado que al menos una de las investigaciones involucra a una institución financiera global y a sus intermediarios, lo cual se cree que ha ayudado a los clientes a ocultar los activos y los datos de ingresos. En su declaración, Day destacó los riesgos planteados por las criptomonedas en particular, indicando que:

“Estamos viendo el uso de las criptomonedas en formas que no habíamos visto antes. A nivel australiano, definitivamente hay un uso legítimo para la inversión en criptomonedas, pero también estamos viendo el uso de ellos para facilitar los delitos fiscales."

Según se informa, la cooperación del J5 ha permitido un intercambio y análisis de datos más organizado e intensivo a través de las fronteras. El Sydney Morning Herald informa que las autoridades fiscales holandesas recientemente cerraron una criptomezcladora debido a los esfuerzos combinados de los miembros de J5.

Day enfatizó que las actividades del grupo de trabajo significan que "en ningún otro momento los criminales han estado en mayor riesgo de ser capturados".

Como se informó a principios de esta primavera, la ATO ha revelado que está tratando de contactar personalmente a los criptocomerciantes sobre cuestiones fiscales como parte de un nuevo proyecto de recopilación de datos.

En colaboración con la Comisión Australiana de Valores e Inversiones y el Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones, el organismo está identificando a los criptocomerciantes utilizando datos procedentes de los exchanges de criptomonedas nacionales.

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