El ministro australiano del Departamento de Asuntos Internos dice que los terroristas usan criptomonedas para ofuscar crímenes

El ministro australiano del Departamento de Asuntos Internos, Peter Dutton, advirtió que los terroristas están explotando las criptomonedas para "financiar sus misiones mortales".

Durante una conferencia antiterrorista en Melbourne el 7 de noviembre, Dutton dijo que el anonimato de las criptomonedas les permite a los extremistas evitar el escrutinio. Afirmó que el mayor uso de monedas digitales, tarjetas de valor almacenado, sistemas de pago en línea y plataformas de financiación de multitudes puede proporcionar nuevos canales a través de los cuales se pueda financiar el terrorismo, y añadió:

"El anonimato que proporcionan estas tecnologías les permite a los financistas terroristas ofuscar sus actividades.”

Dutton, que dirige el Departamento de Asuntos Internos, que es responsable de la inmigración, el control fronterizo, la seguridad interna y la aplicación de la ley, también dijo que las naciones de todo el mundo deben mantenerse por delante de las medidas de financiación modernas y aprovechar la experiencia de gobiernos externos.

El Ministro también dirigió su escrutinio hacia las organizaciones benéficas y sin fines de lucro, alegando que se habían convertido en conductos populares de financiación del terrorismo y que a menudo estas organizaciones ni siquiera son conscientes de que están siendo manipuladas para tal fin.

Dutton recientemente ha sido  objeto de críticas en su país de origen, después de afirmar que los activistas climáticos deberían pagar el costo de la respuesta de la policía a las protestas, y de oponerse a un proyecto de ley que racionalizaría las leyes de evacuación médica. 

Las criptos, la próxima frontera en la guerra contra el terrorismo

En septiembre, durante la 19ª Conferencia Internacional Anual contra el Terrorismo, el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Sigal Mandelker, declaró que las criptomonedas podrían convertirse en "la próxima frontera" en la guerra contra el terrorismo. Declaró:

“Las organizaciones terroristas y sus partidarios y simpatizantes buscan constantemente nuevas formas de recaudar y transferir fondos sin ser detectados o rastreados por las fuerzas del orden.  Mientras que la mayoría de los grupos terroristas todavía dependen principalmente del sistema financiero tradicional y del dinero en efectivo para transferir fondos, sin las salvaguardias adecuadas, las criptomonedas podrían convertirse en la próxima frontera.”

A principios de junio, el gobernador del banco central de Filipinas, Benjamin Diokno, hizo advertencias similares contra el uso potencial de las criptomonedas para el financiamiento del terrorismo y subrayó que el Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) continuará monitoreando de cerca su uso en el país. 

Desde principios de 2017, BSP les ha exigido a las criptoempresas nacionales que se registren como empresas de remesas y transferencias y que apliquen salvaguardias específicas que abarquen la lucha contra el lavado de dinero, la gestión de riesgos y la protección del consumidor.

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