Firma OTC respaldada por Binance lanza un producto de cumplimiento contra el lavado de dinero como servicio

La mesa de operaciones de venta libre (OTC) de Binance, Koi Trading, se asoció con IdentityMind, una plataforma para la gestión de riesgos en línea, para desarrollar un producto de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) como servicio. El desarrollo fue anunciado en un comunicado de prensa publicado el 12 de marzo.

Según se informa, las partes han lanzado un producto de cumplimiento ALD como servicio denominado "Cumplimiento Koi", que respalda la moneda digital y se dirige a las empresas de servicios monetarios. La nueva plataforma supuestamente permitirá a las empresas centrarse en la realización de sus negocios, permitiendo que Koi Compliance lleve a cabo los procedimientos de "Conozca a su cliente" (Know Your Customer) (KYC), supervise las transacciones, lleve a cabo el control de las sanciones y lleve un registro.

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El pasado noviembre, Koi Trading recibió USD 3 millones en inversión de Binance Labs, un brazo incubador del exchange de criptomonedas líder en el mundo (en el momento de la publicación) Binance. La medida fue supuestamente tomada para permitir a Binance Labs utilizar la investigación cuantitativa de Koi, la ciencia de datos, y los servicios de consultoría de cumplimiento.

Ese mismo mes, Binance confirmó a Cointelegraph que utilizaría una aplicación automatizada de KYC proporcionada por la empresa de software financiero Refinitiv. Esto permitiría a Binance integrar la base de datos de World-Check Risk Intelligence en su flujo de trabajo interno y agilizar el proceso de selección para la incorporación, el KYC y la diligencia debida de riesgos de terceros.

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En enero, Cointelegraph informó que la startup de cadena de bloques de cumplimiento de la MTN, que desarrolló una plataforma de gestión de las relaciones de tokens para ayudar a las empresas a racionalizar el cumplimiento de las normas ALD, cerró una ronda de financiación de un total de USD 1.700.000, liderada por la firma blockchain de inversión con sede en Estados Unidos, Capital.

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