El exchange de criptomonedas Binance ha estado bajo el escrutinio de los gobiernos de múltiples países en los últimos años, con las autoridades de Francia lanzando el último desafiío legal.

El 28 de enero, las autoridades en Francia abrieron supuestamente una investigación sobre el exchange debido a acusaciones de lavado de dinero y fraude fiscal. Se reporta que el lavado de dinero está relacionado con el narcotráfico. La investigación está revisando un período comprendido entre 2019 y 2024, pero no se limita a Francia e incluirá todos los países de la Unión Europea.

No es la primera vez que Binance se encuentra en la mira del gobierno francés. El país ha estado examinando las actividades de la compañía desde 2022, con el exchange supuestamente fallando en tener procedimientos adecuados de Conozca a Su Cliente (KYC) para verificar a los usuarios y posibles actividades de lavado de dinero.

Un portavoz de Binance le dijo a Cointelegraph que este último desafiío es una continuación de una investigación legal que data de hace años:

“Binance está profundamente decepcionado al enterarse de que JUNALCO, una divisíon de la Oficina del Fiscal Público de París, ha tomado la decisión de remitir este asunto, que tiene varios años, al poder judicial francés para una mayor investigación.”

“Aunque normalmente no comentamos sobre procedimientos legales como una política, Binance niega totalmente las acusaciones y luchará vigorosamente contra cualquier cargo que se le presente,” añadió el exchange.

Según datos recopilados por Cointelegraph, Binance ha enfrentado a las autoridades de al menos 10 países entre 2021 y 2025, con acusaciones que van desde la violación de las leyes contra el lavado de dinero (AML) hasta operaciones no registradas.

Entre 2023 y 2024, el exchange de criptomonedas se enfrentó a problemas con al menos seis gobiernos de estados-nación: Australia, Bélgica, Canadá, India, Nigeria y Estados Unidos. El caso de mayor perfil ocurrió en los EE.UU., donde Binance acordó pagar al gobierno 4,300 millones de dólares por violar las leyes locales contra el lavado de dinero y operar como un transmisor de dinero no registrado.

El CEO de Binance, Richard Teng le dijo a Cointelegraph que hubo “brechas en el cumplimiento” mientras el equipo pasaba de seis miembros a eventualmente miles, y su base de usuarios creció a más de 166 millones a partir de diciembre de 2023. Teng considera estos “problemas históricos” y dijo que los fondos de los usuarios, la seguridad y la protección siguen siendo “sagrados”.

Binance es el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operación. Según CoinGecko, la plataforma procesó más de 21,000 millones de dólares en operaciones de criptoactivos solo el 27 de enero.

Para noviembre de 2024, el exchange había incrementado su equipo de cumplimiento a 645 empleados a tiempo completo, un aumento del 34% en el personal. Este movimiento formó parte de su “compromiso intensificado con el cumplimiento regulatorio” y su “transformación continua” desde su acuerdo con el gobierno de EE.UU. en 2023.

El portavoz de Binance señaló que sus avances en medidas contra el blanqueo de capitales (AML) y cumplimiento ya han sido reconocidos por autoridades de primer nivel, incluyendo la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el Departamento de Justicia de EE.UU. y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.