El Servicio Federal de Ingresos Internos de Nigeria (FIRS) ha acusado al Servicio de Correccionales de Nigeria de no presentar al ejecutivo de Binance Tigran Gambaryan en la Corte Federal de Abuja para su caso de evasión fiscal.

Según medios locales, Tigran Gambaryan, el ejecutivo detenido de Binance, no se presentó en la corte el 22 de mayo para ser procesado por cargos de evasión fiscal presentados por el Servicio Federal de Ingresos Internos.

En la corte el miércoles, el abogado de la fiscalía Moses Idehu expresó incertidumbre sobre la ausencia del ejecutivo detenido, quien se esperaba fuera traído desde la custodia. Reveló que los intentos de contactar a los oficiales del centro correccional no habían tenido éxito.

Idehu solicitó una breve suspensión del caso, buscando posponer temporalmente el asunto para más tarde en el día para resolver el problema. Sin embargo, el juez Emeka Nwite de la Corte Federal de Abuja aplazó la acusación de Gambaryan hasta el 14 de junio.

T.J. Krukrubo, SAN, abogado de Binance, objetó la falta de la fiscalía de presentar a su cliente.

Mientras tanto, la Abogada Senior de Nigeria (SAN), Chukwuka Ikwuazo, representando a Gambaryan, aprovechó la oportunidad para solicitar al juez que instruyera al FIRS que eliminara el nombre del coacusado, Nadeem Anjarwalla, de los cargos enmendados, ya que ha sido declarado "prófugo".

El abogado del FIRS consintió en tomar las medidas necesarias respecto a la eliminación del nombre de Nadeem Anjarwalla de la hoja de cargos.

Tigran Gambaryan fue transferido al Centro Correccional de Kuje en Abuja en abril de 2024 después de declararse no culpable de los cargos de lavado de dinero presentados en su contra por la Comisión de Delitos Financieros y Económicos.

Su solicitud de fianza fue denegada y permanece en detención. Los cargos se relacionan con ocultar el origen de fondos generados por Binance en Nigeria, que suman USD 35,400,000.

Anteriormente, en marzo de 2024, el FIRS presentó cargos de evasión fiscal contra Binance y sus ejecutivos, incluyendo a Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla. Los cargos incluían la falta de registro con el FIRS, la falta de pago del impuesto sobre la renta de la empresa, la falta de pago del impuesto al valor agregado y la facilitación de la evasión fiscal.

El Gobierno de Nigeria había acusado al exchange de criptomonedas de influir en las tasas de cambio (FX), resultando en una supervisión más estricta de las plataformas de trading de criptomonedas.

Las autoridades nigerianas detuvieron a Anjarwalla, un gerente regional británico-keniano de 37 años para África, y a Gambaryan, un jefe estadounidense de 39 años de cumplimiento de delitos financieros, el 28 de febrero.

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