Binance anunció el lunes que el domingo había iniciado una investigación interna sobre un empleado sospechoso de abusar de su acceso a información privilegiada al publicar desde una cuenta oficial de Binance Futures en redes sociales para obtener beneficios personales.
El exchange afirmó en una publicación en X que su equipo de auditoría había recibido un informe en el que se alegaba que el empleado había utilizado información no pública para redactar una publicación en la cuenta oficial de Binance Futures en X "menos de un minuto" después de que el token se emitiera en la cadena.
El empleado en cuestión fue suspendido de inmediato, y Binance dijo que se había puesto en contacto con las autoridades de la jurisdicción en la que reside el empleado para emprender posibles acciones legales.
Cointelegraph se puso en contacto con Binance para solicitar más detalles sobre la criptomoneda en cuestión y los beneficios obtenidos, pero no había recibido respuesta en el momento de la publicación.
Binance se apoya en los denunciantes
El exchange se está apoyando en las denuncias como herramienta de gobernanza, confirmando que la recompensa prometida de USD 100.000 se repartirá entre varios usuarios que enviaron los primeros informes válidos a través de su canal oficial audit@binance.com después de que esas pistas fueran verificadas y deduplicadas.
Binance subrayó que solo los informes enviados a través de este canal interno pueden optar a recompensas, aunque parte de la información sobre el incidente también se hizo pública en X, e instó a la comunidad a seguir señalando actividades sospechosas.
La plataforma reiteró su postura de "tolerancia cero" hacia los empleados que utilizan su posición para obtener beneficios personales, y se comprometió a aplicar controles internos más estrictos y a mejorar los procesos para "cerrar todos los posibles espacios de abuso" y evitar conductas indebidas similares en el futuro. Binance aprovechó el incidente para demostrar que suspenderá a los empleados, cooperará con los reguladores y pagará a los informantes, en lugar de manejar estos casos discretamente a nivel interno.
El caso demuestra la rapidez con la que los denunciantes pueden identificar patrones sospechosos en la actividad de la cadena y en las publicaciones sociales, y cómo las plataformas pueden utilizar esta información a través de programas de recompensas estructurados.
Déjà vu para el equipo de Binance
No es la primera vez que un empleado de Binance es acusado de abusar de su cargo. En marzo, Binance Wallet anunció que había suspendido a un miembro de su personal y abierto una investigación después de que varios denunciantes alegaran que el empleado había utilizado información privilegiada sobre un próximo evento de generación de tokens para adelantarse a las operaciones.
El empleado compró una gran cantidad de tokens a través de múltiples billeteras vinculadas antes del anuncio público y, una vez que se lanzó el evento, vendió parte de la posición obteniendo importantes beneficios.
Binance no es el único exchange que se enfrenta a acusaciones de uso de información privilegiada relacionadas con el acceso del personal a información que influye en el mercado. En 2022, las autoridades estadounidenses acusaron a un antiguo director de producto de Coinbase y a dos socios, acusándolos de utilizar información confidencial sobre próximas cotizaciones de tokens en el exchange para negociar al menos 25 activos antes de los anuncios públicos y generar más de un millón de dólares en beneficios ilícitos.
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