El Tribunal de Distrito de Sídney ha condenado a John Bigatton, destacado promotor de la extinta plataforma de exchange de criptomonedas Bitconnect, por prestar asesoramiento financiero sin licencia.
Según la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), Bigatton promocionó Bitconnect a través de seminarios y redes sociales entre agosto de 2017 y enero de 2018.
La ASIC aclaró que Bigatton lo hizo sin la licencia de servicios financieros necesaria, lo que le inhabilita para gestionar sociedades durante los próximos cinco años por la condena.
Afirmaciones e implicaciones engañosas
Bitconnect se fundó en 2016 y ofrecía un token digital llamado BitConnect Coin, que podía intercambiarse por bitcoin (BTC).
Bigatton afirmó en seminarios que BitConnect era superior a los depósitos a plazo tradicionales y predijo que BitConnect Coin alcanzaría al menos los USD 1,000.
La vicepresidenta de la ASIC, Sarah Court, expresó que el asesoramiento financiero sin licencia proporcionado por Bigatton socava la confianza en la industria de servicios financieros de Australia.
En 2020, la ASIC prohibió a Bigatton prestar servicios financieros durante siete años.
Historial normativo de BitConnect
El fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, fue demandado en 2021 por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por recaudar fraudulentamente alrededor de USD 2,000 millones de los inversores.
A pesar de que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California ordenó la restitución de USD 17 millones para las víctimas del fraude, Kumbhani sigue en paradero desconocido en 2024.
En 2018, la ASIC sentó un nuevo precedente, al solicitar al Tribunal Federal la congelación de los activos de Bigatton, incluidos sus holdings de criptomonedas.
Este hecho supuso el primer caso en el que el regulador australiano obtenía órdenes de congelación sobre activos digitales.
Declaración de culpabilidad de Bigatton en mayo
Según un comunicado de la ASIC del 17 de mayo, Bigatton se declaró culpable de su implicación en la promoción de BitConnect, admitiendo haber proporcionado asesoramiento sin autorización ni la licencia correcta.
La ASIC alegó que Bigatton había asesorado en seis ocasiones en diferentes lugares de Australia, afirmando que "llevó a cabo actividades promocionales para BitConnect y la Plataforma de Préstamos".
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