Bitfinex se autodenomina 'víctima de un fraude' en respuesta a un arresto reciente

Bitfinex se ha llamado a sí mismo "víctima de un fraude" en respuesta a la reciente detención del presidente de Crypto Capital Exchange.

Bitfinex seguirá recuperando los fondos perdidos

Tras el informe de detención del 24 de octubre, Cointelegraph recibió una declaración de respuesta de Stuart Hoegner, asesor jurídico general de Bitfinex, el 25 de octubre. La declaración busca establecer a la compañía como una "víctima de fraude" y negar posibles acusaciones de actividad ilegal por parte de Bitfinex.

En la declaración, Bitfinex alegó que cualquier alegación de que Crypto Capital, que es un antiguo procesador de pagos de Bitfinex, que lavaba fondos ilícitos a petición de Bitfinex o de sus clientes, es "categóricamente falso". El exchange escribió:

"Los acontecimientos de esta semana no afectan ni disuaden a las reclamaciones de Bitfinex sobre fondos en Polonia o en cualquier otro lugar. Continuaremos trabajando para recuperar todos los fondos para y en nombre de nuestros accionistas".

El arresto por lavado de dinero

Como se ha informado, Ivan Manuel Molina Lee, presidente de Crypto Capital, fue arrestado por las autoridades polacas supuestamente en relación con su participación en el blanqueo de dinero a través de criptomonedas para facilitar los cárteles internacionales de la droga. Específicamente, se dice que Molina Lee fue detenida sobre la base de una orden de detención europea en relación con IUSD 350 millones que fueron incautados previamente por el Ministerio de Justicia polaco.

Como uno de los principales procesadores de criptopagos, Crypto Capital supuestamente sirvió en el pasado a los exchanges de criptomonedas más conocidos del sector, incluyendo Binance, Kraken, BitMEX y Bitfinex.

Bitfinex alega que Crypto Capital engañó a la empresa durante años

Como se informó anteriormente, Crypto Capital es supuestamente responsable de la pérdida de USD 880 millones de Bitfinex. El 18 de octubre, la empresa matriz de Bitfinex, IFinex, presentó una solicitud de descubrimiento para recuperar el acceso a más de USD 880 millones en fondos vinculados a Crypto Capital, alegando que simplemente no mantenía el fondo de los clientes de Bitfinex.

En la reciente declaración, Bitfinex señaló que Crypto Capital procesó ciertos fondos para y en nombre de Bitfinex durante varios años. El exchange explicaba que en ese momento, Bitfinex dependía de las representaciones de Crypto Capital, incluidas las de Molina Lee y otro ejecutivo, Oz Yosef (Oz Joseph), que finalmente resultaron ser engañosas. Bitfinex dijo:

"Entre esas tergiversaciones, Crypto Capital se refirió regularmente a su integridad, su experiencia bancaria, su sólido programa de cumplimiento y sus licencias financieras. Esto fue diseñado para asegurarnos que Crypto Capital era capaz de manejar las transacciones de Bitfinex".

Otro director, Oz Yosef, ha sido acusado de tres cargos criminales por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, según Bitfinex.

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