Arrestan al director de Crypto Capital por lavado de dinero

Las autoridades polacas detuvieron a Ivan Manuel Molina Lee, presidente de Crypto Capital, la controversial empresa procesadora de pagos con sede en Panamá, vinculada a Bitfinex y a otros importantes mercados de criptodivisas..

Según el informe de la agencia de noticias local wPolityce, publicado el 24 de octubre, es sospechoso de lavado de dinero y de estar involucrado en un cártel internacional de drogas.

Lavado de dinero de cárteles de droga

Según el artículo, detuvieron a Molina Lee debido a una orden de detención europea emitida por la fiscalía en Wrocław. Según se informa, su detención está relacionada con los USD 350 millones incautados anteriormente por el Ministerio de Justicia polaco.

En particular, estos fondos confiscados pertenecían a Crypto SP. Z O.O. -una empresa local supuestamente afiliada a Crypto Capital- y el arresto de Molina Lee "fue por lavado de dinero [para] carteles de la droga colombianos a través del criptoexchange," dice el informe.

Según Decrypt, varios otros grandes negocios y criptoexchanges -incluyendo Binance, Kraken y BitMEX- también han utilizado los servicios de Crypto Capital en el pasado.

Hay más de USD 850 millones de fondos de Bitfinex que son inaccesibles

Como Cointelegraph informó el 21 de octubre, iFinex, la empresa matriz del gran criptoexchange Bitfinex, presentó una solicitud de descubrimiento para recuperar el acceso a más de USD 850 millones en fondos vinculados a Crypto Capital.

La solicitud está relacionada con los fondos supuestamente inaccesibles que se mantienen en cuentas bancarias en Polonia, Portugal, el Reino Unido y los Estados Unidos.

El director financiero de Bitfinex, Giancarlo Devasini, explicó que Ravid Yosef, un hombre involucrado con el antiguo procesador de pagos del exchange Crypto Capital, le proporcionó varios documentos que revelan que la empresa transfirió los fondos de los clientes de Bitfinex entre varios bancos de Europa y los Estados Unidos.

El 25 de abril, la oficina del Fiscal General de Nueva York alegó que Bitfinex perdió USD 850 millones y que posteriormente utilizó fondos de Tether -su operador afiliado de stablecoin- para cubrir secretamente el déficit.

El accionista de Bitfinex Zhao Dong también reveló el 9 de mayo que el exchange ha sellado USD 1,000 millones tanto en compromisos duros como en compromisos blandos para su oferta inicial de tokens de cambio nativas.

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