IFinex, la empresa matriz del gran criptoexchange Bitfinex, presentó una solicitud de descubrimiento para recuperar el acceso a USD 880 millones en fondos. El descubrimiento es una ley que permite a cada parte obtener pruebas de la otra parte o partes a través de la ley de procedimiento civil antes del juicio real. 

Según la solicitud y la declaración de apoyo del director financiero de Bitfinex, Giancarlo Devasini, publicada por el medio informativo The Block el 20 de octubre, la firma presentó el documento en el tribunal de distrito del sur de California el 18 de octubre. 

La solicitud está relacionada con los fondos supuestamente inaccesibles que se mantienen en cuentas bancarias en Polonia, Portugal, el Reino Unido y los Estados Unidos.

En la declaración de Devasini, se explica que Ravid Yosef, un hombre involucrado con el antiguo procesador de pagos del exchange, Crypto Capital, le proporcionó documentos que revelan que la empresa no se quedó con el fondo de los clientes de Bitfinex.

Por lo tanto, Devasini afirma que iFinex necesita poder rastrear los fondos de sus clientes para establecer el derecho de propiedad del exchange. Devasini: 

“Para demostrar la propiedad y el derecho de iFinex a los distintos fondos mantenidos en Polonia, Portugal y el Reino Unido, iFinex debe poder rastrear los fondos depositados por sus clientes a través de las transferencias de fondos entre las distintas cuentas bancarias operadas por Crypto Capital”

IFinex también busca el acceso a la información sobre la titularidad y el uso de las cuentas, así como a las comunicaciones entre los bancos, los titulares de las cuentas y sus representantes.

Un intento de recuperar fondos

En su presentación, Bitfinex solicita una citación para tomar declaración del Vicepresidente de TCA Investment Bancorp and Trust Company, Rondell Clyde Monroe, para que presente documentos.

Según el exchange, el antiguo empleado de Crypto Capital utilizaba al menos una cuenta en TCA para permitir las operaciones fiduciarias. Si la aplicación es aprobada, se le permitirá a Bitfinex acceder a los documentos relacionados con la propiedad y la información de uso de la cuenta por parte de Crypto Capital. Esto debería establecer un vínculo entre el exchange y los fondos que se mantienen en las cuentas.

Según se informa, Bitfinex afirma que la presentación forma parte de los esfuerzos de la empresa por recuperar los fondos que han sido inaccesibles desde al menos diciembre de 2018, tras la presión ejercida por los organismos encargados de hacer cumplir la ley. El exchange dice que emprenderá acciones legales para recuperar el acceso a los fondos dados en todos los países relevantes.

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