A partir del 29 de enero de 2025, Bitfinex implementará la Travel Rule, requiriendo información detallada en transferencias de USD 1,000 o más hacia otros proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs). Así lo comunicó en una publicación en su página web.

Según indicaron en la publicación, en línea con los esfuerzos por reforzar la transparencia y cumplir con las normativas globales, la empresa ha adoptado los requisitos relacionados con la Travel Rule, que entrarán en vigor en 2025. Estas medidas aplicarían a todas las transferencias de criptomonedas cuyo valor sea igual o superior a USD 1,000 hacia Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs).

¿Qué información será compartida?

En transacciones realizadas mediante la API de Bitfinex —explicaron desde la plataforma— se compartirá información específica que incluye:

  • Detalles de la transacción: monto, tipo de activo, hash de transacción y direcciones de blockchain.
  • Datos personales del remitente y beneficiario:
  • Para individuos: nombre completo, dirección, número de identificación oficial (pasaporte, ID nacional o licencia de conducir) y fecha de nacimiento.
  • Para entidades corporativas: nombre, dirección y número de identificación gubernamental (como número fiscal, identificador de entidad legal o registro mercantil).

Esta información será enviada a servicios de terceros especializados en soluciones de cumplimiento de la Travel Rule, quienes a su vez compartirán los datos con los VASPs correspondientes, como exchanges o billeteras compatibles, agregaron.

¿Qué implica la Travel Rule?

La Travel Rule —explicaron— es un requerimiento regulatorio diseñado para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como para mejorar la transparencia en las transacciones entre VASPs. Cualquier solicitud de retiro que no cumpla con los requisitos sería rechazada.

Preparación para los cambios

Los usuarios que utilicen su API —indicaron desde la plataforma— deberán revisar la documentación técnica y actualizar el código de sus clientes API antes de la fecha límite para evitar interrupciones en sus operaciones. Más detalles están disponibles en la documentación oficial que ofrecen.

Por otro lado, indicaron que los clientes también pueden optar por enviar información relacionada con la Travel Rule en retiros inferiores a USD 1,000, aunque esto no sería obligatorio.

A su vez, han facilitado más información a los usuarios acerca de lo que es la Travel Rule y su implicación.

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