Bittrex responde a la negativa del NYDFS de la aplicación para BitLicense, alega inexactitudes de hecho

Bittrex, el exchange de criptomonedas con sede en Estados Unidos ha respondido a la negativa del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) a la solicitud de BitLicense de la compañía en un comunicado de prensa publicado el 10 de abril.

Hoy temprano, el NYDFS negó La solicitud de Bittrex de una licencia BitLicense - que se requiere para llevar a cabo negocios relacionados con divisas virtuales en el estado de Nueva York - alegando que el exchange tenía políticas y controles inadecuados con respecto a las normas Anti-Lavado de Dinero (AML), Conozca a su Cliente (KYC) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control - OFAC).

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En su respuesta, Bittrex expresó su decepción por la decisión del NYDFS y argumentó que la regulación "daña más de lo que protege a los clientes de Nueva York". El exchange también explicó su desacuerdo con las afirmaciones del NYDFS con respecto a sus prácticas AML y de cumplimiento.

Bittrex afirma que "mantiene un marco de evaluación de riesgos, aprobado por abogados externos, y capacita plenamente a todos los empleados de la compañía en sus políticas y procedimientos AML". El exchange también declaró que "selecciona a los SDNs [nacionales especialmente designados] cuando un cliente abre una cuenta, y realiza un seguimiento de todas las actualizaciones de SDN desde OFAC, verificando a nuestro cliente cuando se le notifica....".

Además, Bittrex declaró que el NYDFS estableció requisitos de capitalización que excedían los de cualquier otro estado. Esos requisitos se basaban ostensiblemente en una fórmula preexistente de almacenamiento en billetera caliente frente a almacenamiento en billetera fría, sin tener en cuenta la gama de monedas listadas por Bittrex e ignorando los riesgos de trasladar frecuentemente los activos del almacenamiento en caliente al almacenamiento en frío.

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Bittrex afirmó en el comunicado que ofrecía un bono para cubrir la capitalización total de todos los clientes de Nueva York, pero eso fue rechazado. El exchange también indicó que la carta del NYDFS contenía varias inexactitudes de hecho con respecto a la implementación del monitoreo de transacciones, el marco de evaluación de riesgos y la verificación de clientes, entre otros.

Actualmente, Bittrex está clasificado 54º en la lista de CoinMarketCap de los exchanges de divisas digitales en términos de volumen comercial ajustado. El volumen de operaciones de 24 horas de la bolsa es de alrededor de USD 63,5 millones en el momento de la publicación, después de haber ganado casi un 6 por ciento en las últimas 24 horas.

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