Nueva York niega la aplicación para una BitLicense de Bittrex alegando cumplimiento inadecuado

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) ha negado una aplicación BitLicense al exchange de criptomonedas, Bittrex, el 10 de abril.

En una carta al CEO de Bittrex, Bill Shihara, el NYDFS explicó que el exchange tenía políticas y controles inadecuados con respecto a las normas contra el lavado de dinero (AML), Conozca a su cliente (KYC) y a las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

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Bittrex solicitó su licencia BitLicense - que es necesaria para realizar negocios relacionados con divisas virtuales en el estado de Nueva York - en agosto de 2015. Bittrex había estado operando bajo los términos de un "puerto seguro" permitido por el NYDFS mientras el regulador consideraba su aplicación.

Según el NYDFS, había enviado múltiples cartas de cumplimiento a Bittrex "para abordar las deficiencias continuas y para ayudar a Bittrex a desarrollar controles y programas de cumplimiento adecuados acordes con la naturaleza evolutiva del sector".

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El NYDFS ha ordenado a Bittrex que cese todas las operaciones comerciales en el estado de Nueva York para mañana, 11 de abril. Bittrex también debe enviar una carta al NYDFS en un plazo de 14 días, confirmando que han cerrado operaciones en el estado.

En un comunicado de prensa publicado ayer tras la reintroducción de la Ley de Taxonomía de Token en el Congreso de los Estados Unidos, los legisladores favorables al cripto señalaron la necesidad de políticas que fomenten la innovación en el sector de la criptografía. También caracterizaron las políticas monetarias digitales de algunos estados, como Nueva York, como "onerosas" y "torpes".

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