Bittrex devuelve criptofondos a usuarios iraníes después de 2 años de congelación

El exchange de criptomonedas Bittrex devolverá las tenencias congeladas a sus usuarios iraníes, que el exchange suspendió hace dos años debido a los requisitos de los reguladores de Estados Unidos.

Los usuarios de Bittrex con sede en Irán comenzaron a recibir cartas del exchange que prometen devolverles los fondos congelados en el 2017, según un tuit del 8 de noviembre publicado por el usuario de Bittrex, Ziya Sadr.

En ese momento, la Oficina de Control Exterior del Tesoro (OFAC) de EE. UU. exigió que Bittrex deshabilitara las cuentas de los usuarios iraníes, ya que no estaba permitido operar en países sancionados por EE. UU.

Bajo condiciones especiales

En la carta, Bittrex reveló que recibió permiso para permitir que sus clientes iraníes retiren sus fondos congelados a otro exchange, luego de una solicitud presentada ante los reguladores de EE. UU. en mayo del 2018. Sin embargo, los usuarios solo pueden retirar sus tenencias a un exchange o billetera, que no estén asociados con países sancionados por EE. UU., como Irán. La carta dice:

"De conformidad con la ley de EE. UU. y la licencia que nos otorga la OFAC, solo puedes retirar tus fondos a un exchange o billetera alojada que 1) no se encuentre en Irán, Siria, Cuba o la región de Crimea en Ucrania; 2) no esté sujeto a la jurisdicción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; y 3) actualmente no esté sujeto a ninguna sanción en Estados Unidos".

Como Bittrex señaló en la carta, los usuarios deben completar el procedimiento de retiro antes del 15 de marzo del 2020. Además, aquellos usuarios cuyo saldo esté por debajo del monto mínimo de retiro en la billetera no podrán retirarlos, y el exchange puede requerir que sus usuarios se sometan a procedimientos de identificación adicionales para recuperar sus fondos.

Desactivación de cuentas basadas en Irán por otros exchanges

Bittrex no es la única plataforma de comercio de criptomonedas que desactivó las cuentas de sus usuarios iraníes. A fines de mayo, el exchange de criptomonedas peer-to-peer LocalBitcoins bloqueó a los usuarios que viven en Irán, citando el cumplimiento de las regulaciones financieras en Finlandia, donde se encuentra LocalBitcoins.

Los exchanges de criptomonedas Coinbase y Binance tampoco admiten actualmente usuarios con sede en Irán.

A mediados de octubre, Bittrex International, la unidad internacional de Bittrex con sede en Malta, anunció que cesará sus operaciones en Venezuela y otros 30 países. En un correo electrónico, Bittrex International informó a toda su base de usuarios en Venezuela que detendrá sus servicios para los usuarios en el país sin mencionar una razón clara de la acción.

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