Cada día que pasa, la esencia financiera asociada con el esquema Ponzi de “criptomonedas” de OneCoin continúa siendo de creciente interés para los miembros de la cripto comunidad global.

La estimación anterior que había realizado el gobierno de los EE.UU. acerca de los 4.000 millones de dólares que había amasado la estafa parece ser una apreciación incorrecta, ya que la cifra podría ser más de tres o cuatro veces superior a la estimación oficial, según Jamie Bartlett, responsable de la serie de podcasts de la BBC "The Missing Cryptoqueen" (La criptoreina desaparecida).

Como parte del espectáculo, Bartlett y su equipo siguieron un rastro de pistas para encontrar a Ruja Ignatova, quien es ampliamente reconocida como la mente maestra detrás de toda la estafa de OneCoin. Bartlett también descubrió una gran cantidad de documentos impactantes durante su investigación que revelaron que OneCoin puede haber reunido más de 4.000 millones de dólares de un solo continente.

Para poner las cosas en contexto, parece que en el transcurso del cuarto trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2016, OneCoin fue capaz de generar un total de 3.400 millones de euros (aproximadamente 3.800 millones de dólares). Sin embargo, dado que las monedas de OneCoin no tenían un valor intrínseco, no podían utilizarse para facilitar transacciones o compras en el mundo real.

¿Cuáles son las cifras?

En cambio, el plan se basaba únicamente en tácticas de marketing y otras tácticas nefastas, como la de Ignatov, que afirmaba que OneCoin Ltd. había atraído con éxito a más de tres millones de miembros en todo el mundo. Sin embargo, en su esencia, el proyecto no era diferente de cualquier otro esquema de marketing multinivel, simplemente porque, al igual que otros esquemas multinivel, OneCoin también repartía bonitas comisiones a sus miembros por la incorporación de nuevos reclutas.

Avanzamos rápidamente hasta 2019 y llegamos a que la estafa antes mencionada está siendo juzgada en la actualidad ante un tribunal de justicia. Los fiscales alegan que Mark Scott, un abogado con sede en Estados Unidos que había trabajado anteriormente para el prestigioso bufete de abogados Locke Lord LLP, ayudó a Ignatov a blanquear la mayor parte de los ingresos adquiridos a través de la estafa de OneCoin.

Scott, quien se ha declarado inocente, está siendo acusado de emplear una amplia red de compañías falsas, cuentas bancarias offshore y esquemas de inversión fraudulentos para desviar más de $400 millones en ganancias ilegales. Como compensación por sus actividades turbias, la fiscal Julieta Lozano señaló que a Scott se le pagó generosamente en forma de un yate de 57 pies, tres casas multimillonarias en Cape Cod, Massachusetts y autos de lujo, incluyendo tres Porsches y un Ferrari.

¿Qué está pasando en la corte?

Para comprender mejor la situación actual y cómo se desarrollará su posible resultado, Cointelegraph se puso en contacto con Matthew Russell Lee, fundador de Inner City Press, conocido por su periodismo de investigación relacionado con la industria financiera mundial. Lee ha estado siguiendo de cerca la situación y ha asistido a todas las audiencias recientes relacionadas con OneCoin y el juicio EE.UU. vs. Scott.

Cuando se le preguntó sobre Scott y su afirmación de que él informó debidamente al FBI sobre sus esfuerzos para determinar si OneCoin podría ser un esquema piramidal antes de involucrarse en el proyecto, Lee respondió:

"La defensa de Mark Scott es que no sabía que OneCoin, por ejemplo, no tenía una Blockchain. Pero sus afirmaciones de no saber que algo andaba mal se ven socavadas por las pruebas de que sólo hablaría con Ruja Ignatova en un "criptoteléfono" y, en algunos casos, sólo en persona. Scott viajó a Sofia (Capital de Bulgaria) y, según el testigo cooperante Konstantin Ignatov (hermano de Ruja y, hasta su abrupta desaparición, asistente personal), se reunió con Ruja y con casi todo el resto del personal de OneCoin y les dijo que se fueran a casa para pasar el día sin ser testigos de nada".

Sobre el tema del paradero actual de Ruja Ignatov y cómo ha podido evadir a varias agencias de la ley durante tanto tiempo, Lee le dijo a Cointelegraph un detalle intrigante: Konstantin Ignatov testificó el 6 de noviembre que después de que su hermana huyera, el personal de seguridad que la acompañaba le dijo que se había reunido con personas que hablaban ruso. Konstantin Ignatov también añadió que su hermana le informó que tenía el apoyo y la protección de un individuo ruso "rico y poderoso".

A pesar de que toda esta información es de dominio público, el proyecto OneCoin sigue siendo plenamente operativo. Incluso la compañía matriz del proyecto, OneLife, continúa reiterando el mantra de que "OneCoin cumple con todos los criterios de la definición de cripto-moneda".

Para darle sentido a esto, Cointelegraph se puso en contacto con un ejecutivo de una empresa de criptomonedas con sede en Singapur que afirma tener conocimientos internos sobre el asunto pero que desea permanecer en el anonimato por motivos de privacidad. De acuerdo con el ejecutivo:

"OneCoin ha intentado en varias ocasiones involucrar a jugadores legítimos de la comunidad en la creación de una Blockchain para las apariencias."

El ejecutivo también afirmó que gran parte de la publicidad que OneCoin generó tras su lanzamiento había pasado a la escena de Singapur y que Marcelo Carsil de Macenas, así como uno de los primeros desarrolladores de Bitcoin, habían sido contratados para trabajar para OneCoin en un momento dado.

Por último, Lee cree que las operaciones en curso de la compañía son sólo una cortina de humo para que parezca que el proyecto sigue adelante, tal y como se establece en la hoja de ruta original. También destacó que la madre de Ruja y Konstantin Ignatov sigue trabajando en la oficina de OneCoin en Sofía, Bulgaria. Sin embargo, Lee expresó sus dudas sobre OneCoin, diciendo: "No puedo imaginar, dadas las pruebas, cuánto tiempo más puede continuar esto".

¿Qué pasa después?

A pesar de que Scott está siendo juzgado en la actualidad en relación con la considerable suma de 400 millones de dólares, la cuestión más importante sigue siendo la misma: ¿Qué pasó con el resto del dinero? Parece que ha habido poca o ninguna rendición de cuentas en lo que respecta a todo el fondo, pero Lee cree que Ruja Ignatov - y quizás sus patrocinadores - se llevó una gran parte del dinero.

Además, señaló que, según un testimonio reciente, un hombre de los Emiratos Árabes Unidos llamado Amer Abdulaziz, que sigue en libertad y hace apariciones públicas rutinarias, se llevó alrededor de 100 millones de dólares de la reserva total. Lee concluyó diciendo:

"Estoy particularmente interesado en los presuntos lavadores de dinero que fueron nombrados en su testimonio el 6 de noviembre, y otros profesionales facilitadores, algunos de los cuales han continuado trabajando en otros proyectos de criptomonedas ".

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