Bittrex está incorporando la herramienta de Chainalysis know your transaction (KYT) para detectar transacciones de alto riesgo.

Estándares de cumplimiento

En un comunicado de prensa del 26 de septiembre, Chainalysis Inc. anunció el despliegue de su solución de monitorización de transacciones en tiempo real en la plataforma blockchain de comercio, Bittrex, con sede en Seattle.

En un intento de cumplir con los "nuevos y existentes estándares de regulación y cumplimiento", Bittrex incorporó Chainalysis KYT, una solución de software que monitorea altos volúmenes de actividad en el criptoespacio y ayuda a identificar transacciones de alto riesgo. El CEO de Bittrex, Bill Shihara, dijo:

"A medida que nuestro negocio continúa creciendo, contar con un sistema de monitoreo de transacciones completo y confiable es crucial para demostrar nuestro compromiso con el cumplimiento. [...] Chainalysis KYT es una herramienta importante para tener un programa efectivo contra el lavado de dinero, ayudándonos a prevenir, detectar y tratar el comportamiento ilegal".

Cointelegraph informó en agosto que la empresa de análisis de cadenas de bloques lanzó alertas de transacciones sospechosas en 15 de las principales criptomonedas. Hoy Chainalysis KYT monitorea 25 criptomonedas y continuará añadiendo criptomonedas adicionales en un futuro cercano.

El GAFI reforzará el control sobre los exchanges de criptomonedas

La noticia sigue al anuncio del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del 7 de junio, en el que se decía que los exchanges de criptomonedas deben garantizar que las monedas digitales no se utilicen para el blanqueo de capitales y delitos conexos y que deberán cumplir con los procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo de la misma manera que lo hacen las instituciones tradicionales.

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