Chainalysis lanza un detector de amenazas en tiempo real para 15 criptos importantes

Chainalysis, la empresa de análisis de blockchain, ha lanzado alertas de transacciones para intercambios sospechosos de una gama de criptomonedas.

En un artículo publicado en el blog de la firma el 22 de agosto, Chainalysis anunció el lanzamiento de alertas por criptotransacciones sospechosas en Chainalysis Know Your Transaction (KYT), la solución en tiempo real de la compañía para el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero. La compañía también afirma que esta es la primera solución de alertas de cumplimiento disponible para 15 criptoactivos.

Mitigación de riesgos de cumplimiento

El objetivo de esta herramienta es ayudar a los exchanges de criptomonedas y a otras instituciones financieras a mitigar sus riesgos regulatorios y de reputación. En el anuncio se cita a Michael Breu, director de cumplimiento del importante criptoexchange Géminis:

"Como una compañía fiduciaria de Nueva York, estamos obligados a monitorear las transacciones dentro y fuera de nuestra plataforma. [...] Herramientas como las alertas KYT, que proporcionan un análisis en tiempo real y continuo de blockchain, junto con las propias políticas de cumplimiento de Gemini, nos ayudan a cumplir con nuestras obligaciones regulatorias".

Según el artículo, el servicio KYT de la compañía siempre ha incluido el monitoreo de transacciones en tiempo real para grandes volúmenes de actividad de criptomoneda, con la finalidad de identificar comportamientos de alto riesgo. Sin embargo, ahora se generan alertas cuando una transferencia involucra a una contraparte de riesgo y cruza un rango de valor.

Soporte para los principales activos 

Estas alertas se dividen en graves, altas, medias y bajas en función de la categoría, el servicio, la exposición directa o indirecta, la dirección de los fondos y la cantidad. Los activos soportados incluyen Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), principales stablecoins y tokens ERC-20 como Tether (USDT), Maker (MKR) y DAI. El vicepresidente de productos de Chainalysis, John Dempsey, comentó sobre el desarrollo:

"A medida que los legisladores y reguladores centran su atención en la industria, es más crítico que nunca que los negocios de criptomoneda demuestren las mejores prácticas de cumplimiento. [...] Cada minuto cuenta a la hora de gestionar la exposición a entidades sancionadas, fondos hackeados o piratas, mercados de redes oscuras y otras actividades ilícitas, por lo que Chainalysis está invirtiendo en alertas rápidas y procesables para ayudar a nuestros clientes a mitigar el riesgo con las criptomonedas".

Como informó Cointelegraph a principios de julio, Chainalysis afirma que el 64% de las estrategias para cobrar por los ataques de ransomware (rescate) implican el blanqueo de fondos a través de exchanges de criptomoneda.

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