El GAFI fortalecerá el control sobre los exchanges de criptomonedas para prevenir el lavado de dinero

El anuncio de hoy del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se centró en el papel de la moneda digital en el lavado de dinero y el aumento de la regulación, así lo señaló el Secretario Steven Mnuchin en sus comentarios finales.

El GAFI —una organización intergubernamental que centra sus esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero— planea fortalecer el control sobre los exchanges de criptomonedas para evitar que las monedas digitales se utilicen en el lavado de dinero y delitos relacionados.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que la nueva medida requerirá que los proveedores de servicios de criptoactivos cumplan con los procedimientos contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT) de la misma manera que lo hacen las instituciones tradicionales. El panfleto de orientación final de la organización entró en mayor detalle sobre este tema.

Específicamente, la organización quiere que los operadores de criptomonedas establezcan la identidad detrás de los remitentes y receptores de fondos criptomonetarios, realicen la debida diligencia adecuada para garantizar que no participen en actividades ilícitas y desarrollen programas basados en el riesgo, entre otros. Mnuchin dijo:

“Al adoptar los estándares y directrices acordados esta semana, el GAFI se asegurará de que los proveedores de servicios de activos virtuales no operen ocultamente. Esto permitirá al sector emergente de FinTech mantenerse un paso por delante de los regímenes deshonestos y simpatizantes de las causas ilícitas en busca de vías para recaudar y transferir fondos sin ser detectados".

Simon Riondet, jefe de inteligencia financiera de Europol, un organismo de seguridad de la Unión Europea, dijo anteriormente en una entrevista con Reuters que el lavado de dinero con criptomonedas había aumentado. "También tenemos algunas investigaciones sobre la dark web en la que los pagos se realizan en criptomonedas, a veces en bitcoin [BTC], y están cambiando a criptomonedas más anónimas", dijo Riondet.

Tal como se informó anteriormente, otros participantes de la industria expresaron su preocupación de que la tecnología blockchain tendría que ser reestructurada fundamentalmente —o un complejo sistema paralelo construido entre exchanges— para satisfacer los nuevos requisitos de reportes, mientras que otros están preocupados por el costo que el aumento en los costos de cumplimiento exigiría en las empresas de la industria.

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