Usuarios y seguidores de la plataforma de criptomonedas TradeOgre han criticado la incautación del sitio web y sus criptomonedas por parte de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), acusando a la agencia de tomar fondos de usuarios inocentes por las acciones de unos pocos.
La RCMP informó el jueves que llevó a cabo “la mayor incautación de criptomonedas en la historia de Canadá”, confiscando más de 56 millones de dólares canadienses (40,6 millones de dólares) de TradeOgre, un exchange de criptomonedas centralizado conocido por no tener verificaciones de Conozca a su Cliente (KYC).
La agencia afirmó que TradeOgre no se registró ante la agencia de inteligencia financiera de Canadá y que fue utilizada para lavar dinero procedente de delitos.
El anuncio de la RCMP es la primera actualización oficial sobre el exchange, que ha estado offline y en silencio por meses, lo que ha llevado a muchos usuarios a renovar la defensa para que otros recurran a la autocustodia de sus activos.
La RCMP dice que el desmantelamiento de TradeOgre es el primero
La RCMP informó que su ofensiva contra TradeOgre fue “la primera vez que una plataforma de exchange de criptomonedas ha sido desmantelada por las fuerzas del orden canadienses”.
Informó que su equipo de investigaciones de lavado de dinero comenzó a investigar a TradeOgre en junio de 2024 tras una pista de Europol. La RCMP alegó que la plataforma no se registró como un negocio de servicios monetarios ante el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) y no identificó a sus usuarios.
“Los investigadores tienen razones para creer que la mayoría de los fondos transaccionados en TradeOgre provenían de fuentes criminales”, afirmó la RCMP.
“El principal atractivo de este tipo de plataforma, que no requiere que los usuarios se identifiquen para abrir una cuenta, es que oculta el origen de los fondos”, añadió. “Esta es una táctica común utilizada por organizaciones criminales que lavan dinero”.
Pero muchos otros exchanges, tanto centralizados como, en mayor medida, descentralizados, no tienen controles KYC para usar algunas o todas sus características, aunque pueden implementar otras verificaciones, como análisis blockchain, para detener el uso malintencionado de la plataforma.
La RCMP informó que su investigación está en curso y está analizando los datos de transacciones de la plataforma, lo que puede seguir con cargos.
La RCMP no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral.
La privacidad no es un delito, argumentan expertos en criptomonedas
TradeOgre ganó popularidad por listar criptomonedas de nicho, de bajo valor y enfocadas en la privacidad que normalmente no eran aceptadas en plataformas más grandes.
Usuarios y partidarios de TradeOgre criticaron la incautación de las criptomonedas de la plataforma por parte de la RCMP, argumentando que muchos de los que utilizaron el servicio no eran criminales y que usar un exchange sin KYC no es un delito en Canadá.
“Lamento contradecir tus ‘creencias’, pero la última vez que comprobé, mis amigos y yo no somos criminales”, dijo Taylor Monahan, líder de seguridad de MetaMask, en respuesta al anuncio de la RCMP.
“Esperamos con muchas ganas ver la evidencia y que tú proporciones recursos a TODAS las partes inocentes a las que les robaste dinero sin aviso y sin el debido proceso”.
Reuben Yap, exabogado y cofundador de la criptomoneda Firo, enfocada en la privacidad, cuestionó qué haría la RCMP con las criptomonedas que se originaron de fuentes legítimas.
“¿Estás diciendo que puedes confiscar los saldos de todos porque no hicimos KYC? Eso es un robo a muchos usuarios inocentes”, añadió.
The Rage informó sobre una posible incautación de TradeOgre por parte de la RCMP el martes, pues una transacción de Bitcoin vinculada a TradeOgre llevaba incrustado el mensaje “Criptoactivos controlados por la RCMP”.
Los usuarios de criptomonedas habían estado buscando señales de vida del exchange luego que su cuenta de X publicara por última vez en mayo y su sitio fuera retirado el 30 de julio.
La recuperación de activos podría ser difícil y costosa
Es probable que los usuarios inocentes de TradeOgre tengan una forma de reclamar sus fondos incautados por la RCMP, pero Yap de Firo advirtió que “es probable que sea un proceso largo y difícil con muchas formas de cometer un error”.
Dijo que la incautación por parte del gobierno de EEUU del exchange de criptomonedas BTC-e en 2017 fue un ejemplo de lo “procesalmente complejas” que pueden ser tales reclamaciones, con plazos estrictos y errores simples que podrían “anular la reclamación”.
Yap añadió que la carga de la prueba requerida para reclamar activos “era inmensa”, y los afectados tenían que presentar “amplia documentación on-chain y off-chain” para probar sus tenencias.
“También está la cuestión de la valoración de los activos”, añadió, señalando que la posición del gobierno, en la mayoría de los casos, es valorar los activos tal como estaban en el momento de la incautación.
Si el valor de las criptomonedas aumenta, Yap dijo que “incluso los reclamantes exitosos solo recuperarían una fracción del valor posterior de su propiedad”.
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