La policía canadiense solicita ayuda pública para identificar a los estafadores de Bitcoin

La policía canadiense está buscando información sobre personas supuestamente implicadas en el fraude de cajeros automáticos de Bitcoin (BTC), según un anuncio publicado por el Servicio de Policía de Toronto el 13 de marzo.

El Equipo de Delitos Cibernéticos del Servicio de Policía de Calgary (CPS) ha pedido al público que ayude a identificar a cuatro personas supuestamente implicadas en múltiples transacciones fraudulentas realizadas en el país y dirigidas a una empresa canadiense Bitcoin. El CPS recibió inicialmente la información en octubre de 2018.

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El comunicado de prensa indica que en septiembre del año pasado, los sospechosos presuntamente hicieron 112 transacciones fraudulentas en BTMs en siete ciudades canadienses, incluyendo Calgary, Toronto, Montreal, Ottawa, Hamilton, Winnipeg y Sherwood Park. La CPS cree que los sospechosos realizaron ataques de "doble gasto".

En tales ataques, el sospechoso supuestamente retiró dinero de un quiosco y posteriormente canceló su transacción a distancia antes de que el operador de BTM pudiera procesar la retirada. Se informa que el fraude resultó en pérdidas para la compañía por CA$195,000 ($146,666).

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Investigaciones recientes publicadas por la compañía de criptoanálisis CipherTrace en enero revelaron que cerca de 1.700 millones de dólares en criptomoneda se habían obtenido por medios ilícitos en 2018. De esos 1.700 millones de dólares, más de 950 millones fueron robados de cripto exchanges, lo que representa un aumento de 3,6 veces con respecto a 2017. En 2018, se perdieron al menos 725 millones de dólares en estafas tales como esquemas de ponzi, esquemas de salida y ofertas iniciales de monedas fraudulentas.

Al mismo tiempo, la empresa de análisis Chainalysis informó de que los delitos relacionados con las criptomonedas han disminuido en los últimos años, representando sólo el 1 por ciento de todas las transacciones de Bitcoin en 2018. El Chainalysis también hizo una predicción de las tendencias criminales en el espacio en 2019, describiendo el uso creciente de plataformas descentralizadas y los esfuerzos para mover y lavar dinero alrededor del mundo a través de las criptomonedas.

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