La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) ha iniciado procedimientos judiciales contra unas personas y su organización, Fundsz, citando su presunta participación en un esquema engañoso en relación con el comercio de criptomonedas y metales preciosos.

René Larralde de Melbourne, Florida, Juan Pablo Valcarce de West Melbourne, Florida, Brian Early de Nueva Orleans, Luisiana y Alisha Ann Kingrey de Franklin, Arkansas, junto con su entidad no constituida Fundsz, se enfrentan a acusaciones de solicitudes de inversión engañosas. Estas personas presuntamente atraían a los inversores con rendimientos inverosímiles basados en un supuesto "algoritmo patentado".

La CFTC presentó una denuncia ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Medio de Florida, alegando que los acusados atrajeron a los clientes prometiendo ganancias semanales constantes del 3% a través del trading de criptomonedas y metales preciosos.

La CFTC ha acusado hoy a residentes de Florida, Luisiana y Arkansas por el fraude continuado con criptomonedas y metales preciosos. Más información en el enlace.

Los implicados presuntamente presentaban falsamente a Fundsz como una empresa rentable, afirmando que una inversión de USD 2,500 podría convertirse en USD 1 millón en solo 48 meses. Además, los acusados vincularon falsamente Fundsz a iniciativas benéficas, aprovechando el atractivo de contribuir a causas nobles.

El organismo regulador también afirma que los acusados consiguieron atraer a más de 14,000 personas mediante la creación de falsos rendimientos semanales. Sin embargo, según la CFTC, la realidad es que Fundsz no operaba con fondos de clientes. Toda la empresa parece haberse establecido sobre beneficios fabricados y afirmaciones engañosas.

La juez Wendy Berger del Tribunal de Distrito de EE.UU. dictó una orden de restricción unilateral, congelando eficazmente los activos de los demandados y designando un administrador judicial temporal. Se ha fijado una audiencia preliminar para el 23 de agosto. La CFTC trata de garantizar la equidad solicitando la restitución a los inversores engañados, reclamando las ganancias mal habidas, imponiendo sanciones económicas, decretando prohibiciones de negociación y registro y asegurando una orden judicial duradera contra futuras infracciones.

Anteriormente, la CFTC reveló que la juez Naomi Reice Buchwald, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, había dictado un fallo por falta de comparecencia o "sentencia en rebeldía". Esta sentencia establecía una medida cautelar duradera contra Michael Ackerman, un residente en Alliance, Ohio.

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